Советник главы “Нафтогаза” и член набсовета Приватбанка открыл оффшор для вывода валюты из Украины

[06 ноября 2017 года]

По данным OCRP, советник главы правления НАК “Нафтогаз Украины” планировал вывести из страны 1 миллион долларов

Вадим Новинский сможет не возвращать своему банку-банкроту почти 300 млн гривен

[06 ноября 2017 года]

Петр Порошенко использовал заграничные офшоры, чтобы не платить налоги в Украине при продаже Roshen

[06 ноября 2017 года]

“Дело чрезвычайно деликатное. Имя клиента — Петр Порошенко. Мы работаем над реструктуризацией его кондитерского бизнеса (Рошен). Для получения доступа к международным рынкам, мы собираемся построить новую холдинговую компанию группы в Люксембурге. Под ним будет голландский суб-холдинг, который будет обладать всеми оперирующими компаниями. С налоговыми целями над люксембургской компанией будет кипрская фирма. Она будет обладать оффшорной компанией — мы предпочитаем БВО, но Остров Мэн тоже может подойти...”

“Отравление малыми дозами”

[04 ноября 2017 года]

За что судят Пола Манафорта?

Директором по управлению рисками в Альфа-Банке Украина и Укрсоцбанке стал выходец из Сбербанка России

[03 ноября 2017 года]

Виталий Дыдышко назначен директором по управлению рисками и будет отвечать за это направление в Альфа-Банке Украина и Укрсоцбанке, сообщается на веб-сайте Укрсоцбанка

Суд начал ликвидацию трубного завода Виктора Пинчука

[03 ноября 2017 года]

Хозяйственный суд Днепропетровской области 2 ноября начал процедуру ликвидации Никопольского южнотрубного завода

Суд отказался рассекретить решение о конфискации 1,5 млрд долларов окружения Януковича

[03 ноября 2017 года]

Окружной административный суд Киева отказался отменить постановление Военной прокуратуры о засекречивании решения Краматорского городского суда Донецкой области о спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Виктора Януковича и его окружения

“Укрзализныця” купила у “регионалов” подорожавшие на 20% туалеты на 160 млн гривен

[03 ноября 2017 года]

Филиал “Центр обеспечения производства” ПАО “Украинская железная дорога” 30 октября по результатам тендера заказал ООО “Научно-производственное предприятие “Рост” запасных частей на 161,84 млн грн

У государственного Укрэксимбанка проблемы с “Амстором” Вадима Новинского

[02 ноября 2017 года]

В начале 2016 года Укрэксимбанк заявлял о требованиях к ООО “Торговый дом ”Амстор“ на 1,52 млрд грн, Первый украинский международный банк — на 1,157 млрд грн, Ощадбанк — на 801,4 млн грн

Суд разрешил не рассекречивать решение о спецконфискации

[02 ноября 2017 года]

Окружной административный суд Киева отказался отменить постановление Военной прокуратуры о засекречивании решения Краматорского горсуда Донецкой области о спецконфискации 1,5 млрд долларов экс-президента Виктора Януковича и его окружения

Burisma экс-министра экологии времен Януковича оформила контроль над еще одной газодобывающей компанией

[02 ноября 2017 года]

Группа компаний Burisma вошла в состав учредителей газодобывающей компании “Надрагазвыдобування”, имеющей лицензию на разработку Шевской площади в Днепропетровской области, свидетельствуют данные Государственного реестра юридических лиц Министерства юстиции

Наталья Королевская перерегистрировала свою недвижимость на офшор

[02 ноября 2017 года]

Семья народного депутата от “Оппозиционного блока” Наталии Королевской арендует комплекс особняков под Киевом, стоимостью минимум в 2 млн долларов

“Торонто-Киев” подал заявку на финансовую реструктуризацию долга перед Альфа-Банком

[02 ноября 2017 года]

ЧАО “Украинско-канадское совместное предприятие “Торонто-Киев” (31 октября подало заявку на реструктуризацию обязательств перед Альфа-Банком в рамках процедуры, определенной законом “О финансовой реструктуризации”

Московский суд признал экс-главу “Нафтогаза” банкротом

[01 ноября 2017 года]

Арбитражный суд Московской области признал банкротом бывшего руководителя компании “Нафтогаз Украины” Игоря Бакая

Суд назначил подозреваемому по делу Николая Мартыненко сотруднику “Энергоатома” 1 млн гривен залога

[31 октября 2017 года]

Суд избрал директору управления закупок дирекции ГП НАЭК “Энергоатом” Валерию Василькову меру пресечения в виде залога в размере 1 млн грн

Генпрокуратура вернула американцам, за которыми прячется беглый экс-глава МВД, лицензию на добычу золота

[31 октября 2017 года]

Генеральная прокуратура вернула компании Avellana Gold изъятую лицензию на добычу золота на Мужиевском месторождении

Сергей Тигипко выкупил “Днепрометиз” у Алексея Мордашова за полмиллиона долларов

[31 октября 2017 года]

Связанная с Сергеем Тигипко компания выкупила 98,6578% акций “Днепрометиза” у структур “Северстали” за сумму, эквивалентную 13,39 млн грн

В СМИ началась кампания убеждающая, что Петр Порошенко таки передал Roshen в “слепой траст” Rothschild

[31 октября 2017 года]

RothschildTrust уволил часть юристов из Кипра, ранее работавших в корпорации Roshen

Заговор Пал Иваныча. В чем ФБР обвиняет Манафорта и что это значит для Трампа и Украины

[31 октября 2017 года]

Бывшему главе избирательного штаба Трампа предъявили официальное обвинение.

Готова ли Украина выдать Рината США?

[30 октября 2017 года]

К вечеру киевскую штаб-квартиру СКМ, что на Десятинной, начало буквально трясти. Клерки “Уважаемого” бегают через площадь советоваться в Министерство иностранных дел, периодически ездят на Банковую и созваниваются с американским посольством. В свете сегодняшнего ареста Манафорта всех интересует вопрос: когда же наконец придут за Ахметовым?