Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц одного из металлургических комбинатов и немецкой фирмы, которые с помощью фальшивых документов списали долги.
В Департаменте Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Министерства внутренних дел Украины, установлено, что в августе 2000 года общество с ограниченной ответственностью ФРГ заключило контракт с металлургическим комбинатом на поставку огнеупорного кирпича на сумму 830 тыс. долларов. Во исполнение условий контракта комбинат перечислил указанному ООО за полученную продукцию половину упомянутой суммы, задолжав ему 415 тыс. долларов.
В дальнейшем злоумышленники сфальсифицировали письмо о якобы передаче права требования долга немецкой фирмы донецкому обществу с ограниченной ответственностью, которое, в свою очередь, имело долг в сумме 2,2 млн.грн. перед металлургическим комбинатом за поставленную ранее продукцию. На основании этого был осуществлен зачет встречных требований. Таким образом, должностные лица упомянутого комбината по предварительному сговору с злоумышленниками, которые представляли немецкую фирму, использовав фальшивые документы, осуществили необоснованное погашение долга металлургическим комбинатом перед ООО Федеративной Республики Германия, чем нанесли последнему убытки на суму 415 тыс. долларов.
