Нацбанк ищет дореволюционные деньги

Украинские банки могут быть замешаны в отмывании средств бывшего руководства Киргизии. Вчера Нацбанк потребовал от кредитных учреждений предоставить всю информацию о финансовых операциях с Азияуниверсалбанком, проведенных перед революцией в Киргизии. В Азияуниверсалбанке, где с 8 апреля работает временное руководство, называют эти меры давлением. По словам экспертов, центробанки могут отследить движение капитала, но вернуть его в Киргизию практически невозможно.

Национальный банк вчера потребовал от украинских банков в срочном порядке предоставить ему информацию об обороте средств по корреспондентским счетам с киргизским Азияуниверсалбанком. Запрос связан с появлением у НБУ информации о подозрениях национального банка Киргизской Республики в совершении операций, связанных с отмыванием денег, через счета Азияуниверсалбанка с использованием банков в Украине. В письме #48-204/978-9011 указывается, что банки должны до конца недели предоставить данные об операциях в период с 1 по 8 апреля с разбивкой по дням, реквизитам получателей и целям операции.
Киргизия заинтересовалась операциями Азияуниверсалбанка, проведенными накануне революции (см. “Коммерсант-Украина” от 8 апреля), после которой президент Курманбек Бакиев покинул страну. Уже 8 апреля руководство Азияуниверсалбанка было отстранено от работы, и “в целях контроля движения капитала и сохранности активов” центробанк назначил в банке временное руководство на полгода. Тогда же были сменены руководители еще четырех банков, связанных с Азияуниверсалбанком, с целью “перекрытия каналов вывоза капитала”.

Владельцем Азияуниверсалбанка считается гражданин России Михаил Надель. После революции его обвинили в выводе средств семьи Бакиева за границу, но в интервью порталу Business FM господин Надель заявил о намерении вернуть контроль над банком. “Комментарии может давать только руководство банка, но оно отстранено. Я не знаю, как можно связаться с временным администратором. Это запоздалые меры центробанка, который пытается все свалить на Азияуниверсалбанк”,— сказал  пресс-секретарь Азияуниверсалбанка Александр Филимонов. Телефоны представительства банка в Киеве вчера не отвечали.

На сайте посольства Киргизской Республики в Украине говорится, что Азияуниверсалбанк — “один из лидеров среди банков СНГ в области противодействия легализации средств, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма”. Впрочем, информация о сомнительных операциях банка появляется не впервые. В 2006 году центробанк России предупредил о регулярных и масштабных сомнительных операциях, проводимых через счета киргизского банка. А в 2009 году в Государственной налоговой администрации Украины заявили, что через этот банк из Украины выводились валютные средства.

Тогда киргизский банк сообщал СМИ, что работает только с украинским банком “Хрещатик”. “В нашем банке остатки Азияуниверсалбанка составляют всего около $100 тыс. Этого слишком мало для отмывания, тем более, эти средства являются проплатой по контрактам и торговым операциям. Скорее всего новая власть Киргизии хочет скомпрометировать бывшего президента во всех странах СНГ,— считает председатель правления банка 'Хрещатик' Дмитрий Гриджук.— Они могли проследить движение этих денег и сами — просто проверить счета Азияуниверсалбанка и контракты”.
Если центробанки обнаружат отмывание денег, вернуть их в Киргизию будет сложно, говорят эксперты. “Банки, конечно, могут отказать предоставлять эту информацию в НБУ, чтобы выиграть время (к таким банкам НБУ обещает применять меры адекватного реагирования). Но банковскую тайну можно раскрыть по решению суда,— напоминает партнер юридической фирмы Magisters Алексей Резников.— Скорее всего деньги переводились не для хранения в Украине, которая является транзитной зоной, и они пересекли не одну границу. В каждой стране менялись держатели счетов, везде разное законодательство, поэтому вернуть их будет очень сложно”.

Елена ГУБАРЬ