В ноябре-декабре 2004 года за территорию Украины было вывезено около 1 млрд. долларов, сообщила на брифинге начальник отдела надзора за соблюдением законов по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Генеральной прокуратуры Украины Анна Цыганенко в среду в Киеве.
"За территорию Украины было вывезено около 1 млрд. долларов США за два последних месяца 2004 года через банковские и другие финансовые учреждения", — сказала А. Цыганенко.
Отвечая на вопрос о том, есть ли среди причастных к оттоку капиталов из Украины известные фамилии, А. Цыганенко сказала: "Да!".
Она уточнила, что речь идет и о бюджетных, и о частных средствах.
По словам начальника отдела, деньги вывозились различными способами. "Схем очень много. Мы сейчас над ними работаем", — сказала А. Цыганенко.
В настоящее время Генпрокуратура возбудила 6 уголовных дел, связанных с вывозов капиталов. А. Цыганенко не исключает возбуждение уголовных дел в будущем, поскольку проверка продолжается.
Что скажете, Аноним?
11:00 04 мая
09:30 04 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[17:20 03 мая]
Чому Ощадбанк не продає ТРЦ Gulliver, який є заставою за проблемним кредитом?
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.