ДАЙДЖЕСТ

У БИГ-Энергии в Чернигове плохая энергетика

[13:12 03 июля 2006 года ] [ Дело, №113, 3 июля 2006 ]

Управление Службы безопасности в Черниговской области открыло уголовное дело против компаний, которые вывели за пределы страны 10 млн. долларов.

Счета подставных компаний, через которые перечислялись деньги, были открыты в Черниговском филиале банка “БИГ-Энергия”. Об этом сообщается в письме Черниговского прокурора на имя заместителя главы Национального банка Владимира Кротка.

Прокурор Черниговской области просит чиновника Нацбанка, отвечающего за контроль над деятельностью банков, разобраться с этим случаем и провести проверку банка “БИГ-Энергия”. Кроме того, в письме сообщается, что те компании, которые имели счета в банке, на самом деле являлись подставными. “Установлено, что ООО “Украинская индустриальная коммерция”, ЧП “Маретт”, ЧП “Альянс-Телеком”, ЧП “Пивнич-Альянс” зарегистрированы на подставных лиц. В налоговые органы отчеты они не сдавали, по заявленным юридическим адресам не находились”.

По мнению прокурора, банк тоже несет ответственность. Но не за действия своих клиентов, а за то, что плохо проверял их. “Банк “БИГ-Энергия” не выполнил правила по внутреннему финансовому мониторингу и требования законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем”, — сообщается в письме прокурора. В самом банке подтверждают факт наличия уголовного дела, но подчеркивают, что оно заведено “не на банк, а на клиентов”, — говорит заместитель председателя правления банка Андрей Сивак.

Как сообщил банкир, его даже вызывали в Черниговское управление СБУ для дачи показаний, где он и объяснил, что со стороны банка было сделано все возможное для идентификации клиентов.

Влад ГОЛОВИН

Егор ГАВРИЛОВ