VAB посадит партнера

“VAB Банк” подал в суд иск о взыскании с Сергея Максимова присвоенных им кредитных средств банка на сумму в 1 млрд. грн. Данное хищение, по информации пресс-службы банка, было выявлено якобы только в ходе претенциозно-исковой работы, которую банк проводит в отношении своих проблемных активов. “Сергей Максимов в период с 2005-го по 2009 г., нарушая действующее банковское законодательство, в частности норматив о кредитовании связанных лиц, вывел из банка более 1 млрд. грн. на подконтрольные ему предприятия в виде кредитов”,— говорится в заявлении банка. После проверки финучреждения Национальным банком выяснилось, что средства были перечислены на счета других компаний Сергея Максимова.

До кризиса Сергей Максимов (гражданин Израиля, России, Венгрии, проживающий в Киеве, Москве, Вене и Тель-Авиве) был мажоритарным акционером банка. В 2009 году, столкнувшись с необходимостью возврата большой суммы денег зарубежным партнерам, по информации СМИ, господин Максимов решил продать свою часть акций банка за 1 млрд. грн. Не получив предложений на покупку и дотянув до самого разгара кризиса, он вынужден был согласиться на условия партнеров из TBIF Financial Services B.V. И фактически акции забрали за долги. Компания ТВIF увеличила свою долю в “VAB Банке” с 48,91% до 63,01%, а доля Сергея Максимова и членов его семьи уменьшилась до 35,4%.

По информации НБУ, по состоянию на 1 июля 2011 г. TBIF Financial Services N.V. (Нидерланды) имеет 63% акций, ООО “Бауман Трейд” — 20,7%, Сергей Максимов: 14,5% прямое участие и 20,9% — опосредованное.

Как утверждают в банке, перед заключением соглашения о продаже акций банка Сергеем Максимовым компании TBIF Financial Services экс-председатель набсовета обязался погасить выданные его предприятиям кредиты. Тем не менее все попытки конструктивного диалога по погашению долговых обязательств перед банком были сведены к нулю.

В данное время под эти проблемные кредиты, согласно требованиям НБУ, банк вынужден резервировать значительные суммы, что делает невозможным выход банка в прибыль.

Кроме того, как информируют в банке, в сентябре текущего года общее собрание акционеров приняло решение об увеличении уставного капитала финучреждения на 600 млн. грн., что по логике ощутимо рассеет долю акций Сергея Максимова.

“Как показывает практика, в подобных ситуациях уголовные дела возбуждаются скорее с целью “стимулирования” должника к уплате долга и “содействию” необходимых решений, нежели с целью реального привлечения к уголовной ответственности”,— говорит адвокат адвокатской компании “Скляренко и Партнеры” Юлия Стусова. Следовательно, существует вероятность закрытия соответствующего уголовного дела в случае, если господин Максимов придет к соглашению с банком относительно всех спорных вопросов.

“Если предположить, что господин Максимов, будучи должностным лицом банка, действительно совершал действия, направленные на вывод активов из банка, путем предоставления подконтрольным учреждениям кредитов, которые не собирался возвращать, его действия могут быть квалифицированы как присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ст. 191 Уголовного кодекса Украины)”,— комментирует Юлия Стусова. Правомерность же его действий может установить только суд на основании анализа доказательств, которые будут предоставлены стороной защиты.

При этом длительность судебного процесса, по ее словам, будет зависеть от выбранной адвокатами господина Максимова стратегии защиты и от аргументов обвинения, которые должны быть подкреплены соответствующей доказательной базой. “Вообще продолжительность судебного процесса зависит от очень многих факторов. Это и уровень загруженности конкретного судьи и суда, количество сторон в деле, активность сопротивления ответчика (ответчиков), необходимость в проведении судебных экспертиз, обжалование судебных решений в апелляционном и кассационном судах и тому подобное”,— говорит адвокат ЮФ “Ильяшев и Партнеры” Николай Буртовой.

Принимая во внимание все факторы, по прогнозам эксперта, можно предположить, что один судебный спор затянется минимум на год. Сумму ущерба в размере 1 млрд. грн., по его мнению, возможно будет взыскать в случае, только если на начальной стадии судебного спора обвинением и соответствующими госорганами будут приняты меры обеспечения иска, и наложен арест на все известные активы должника.

“За всю историю украинской судебной системы никогда такую сумму не взыскивали, и вряд ли когда-нибудь взыщут. В таких случаях могут арестовать имущество предприятий-должников и осудить конкретных лиц, но деньги никаким образом уже не вернуть”,— уверен президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Леся ВЫГОВСКАЯ