Государственный комитет финансового мониторинга Украины в течение последних пяти лет направил к правоохранительным органам материалы относительно возможного отмывания “грязных” средств на сумму свыше 183 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба комитета.
С июня 2003 по апрель 2008 г. к правоохранительным органам было направлено 2896 обобщенных материалов относительно сомнительных финансовых операций. При этом 2877 касаются легализации средств, а 19 — финансирование терроризма.
В течение указанного периода Госфинмониторинг в Генеральную прокуратуру Украины передал 333 обобщенных материала, Государственной налоговой администрации Украины — 850, Министерству внутренних дел Украины — 716, Службе безопасности Украины — 997.
За результатами проверок обобщенных материалов правоохранительными органами нарушено 720 уголовных дел (или в которых используются УМ). При этом, наложен арест на имущество на сумму 53,3 млн грн, изъято имущества на сумму 705,4 млн грн.
В суд направленно 95 уголовных дела, 54 из которых было рассмотрено судом и вынесен обвинительный приговор.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
13:00 20 сентября
12:00 20 сентября
11:00 20 сентября
10:30 20 сентября
10:00 20 сентября
09:30 20 сентября
09:00 20 сентября
08:30 20 сентября
[10:45 17 сентября]
[12:15 13 сентября]
[22:45 01 августа]
[07:00 20 сентября]
[10:41 19 сентября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.