Украина успешно отчиталась о действиях в борьбе по отмыванию “грязных” денег

Украина на пленарном заседании Экспертного комитета Совета Европы (MONEYVAL) успешно отчиталась о действиях в борьбе по отмыванию "грязных" денег.

Как сообщило Министерство финансов в пресс-релизе в пятницу, в пленарном заседании, которое проходит с 16 по 21 января Страсбурге (Франция), принимают участие страны — члены Экспертного комитета СЕ, научные эксперты, наблюдатели и международные организации, в частности, представители Всемирного банка, FATF, Управления по вопросам наркотиков и преступности ООН, Интерпола.

Отчет украинской делегации затрагивал период с сентября 2003 года.

"Отчет Украины получил положительную оценку. В частности, Комитет Совета Европы указал, что Украина за короткое время времени достигла значительного прогресса в развитии законодательной базы и создании инфраструктуры для эффективной борьбы с отмыванием "грязных" денег", — говорится в пресс-релизе.

В Минфине отметили, что признание MONEYVAL достижений Украины является чрезвычайно важным накануне пленарного заседания FATF, которое запланировано на 9-11 февраля 2005 года и на котором будет рассмотрен вопрос снятия с Украины усиленного мониторинга со стороны этой организации.

MONEYVAL (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures) создан Комитетом министров Совета Европы в 1997 году и является одной из трех международных организаций, ведущих борьбу с отмыванием "грязных" денег.

Основная цель их деятельности — экспертная оценка эффективности противодействия легализации преступных доходов в странах — членах СЕ.