Украина на пленарном заседании Экспертного комитета Совета Европы (MONEYVAL) успешно отчиталась о действиях в борьбе по отмыванию "грязных" денег.
Как сообщило Министерство финансов в пресс-релизе в пятницу, в пленарном заседании, которое проходит с 16 по 21 января Страсбурге (Франция), принимают участие страны — члены Экспертного комитета СЕ, научные эксперты, наблюдатели и международные организации, в частности, представители Всемирного банка, FATF, Управления по вопросам наркотиков и преступности ООН, Интерпола.
Отчет украинской делегации затрагивал период с сентября 2003 года.
"Отчет Украины получил положительную оценку. В частности, Комитет Совета Европы указал, что Украина за короткое время времени достигла значительного прогресса в развитии законодательной базы и создании инфраструктуры для эффективной борьбы с отмыванием "грязных" денег", — говорится в пресс-релизе.
В Минфине отметили, что признание MONEYVAL достижений Украины является чрезвычайно важным накануне пленарного заседания FATF, которое запланировано на 9-11 февраля 2005 года и на котором будет рассмотрен вопрос снятия с Украины усиленного мониторинга со стороны этой организации.
MONEYVAL (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures) создан Комитетом министров Совета Европы в 1997 году и является одной из трех международных организаций, ведущих борьбу с отмыванием "грязных" денег.
Основная цель их деятельности — экспертная оценка эффективности противодействия легализации преступных доходов в странах — членах СЕ.
Что скажете, Аноним?
09:30 04 мая
08:30 04 мая
08:00 04 мая
18:30 03 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[17:20 03 мая]
Чому Ощадбанк не продає ТРЦ Gulliver, який є заставою за проблемним кредитом?
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.