Министр внутренних дел Юрий Луценко заявил, что три донецких банка с 2004 по 2005 год “перекачали” за границу 1,6 млрд. долларов. Об этом сообщает “Коммерсант-Украина” (№14 от 2 февраля 2006) со ссылкой на УНИАН.
Г-н Луценко отметил, что средства переводились на счета, открытые по украденным или утерянным паспортам граждан прибалтийских республик.
“При этом финансовый мониторинг, который должен был сообщать правоохранителям о подозрительных операциях больше, чем на 8 тыс. гривен, ни разу нас не предупредил, — цитирует издание слова руководителя МВД. — Названия банков — оперативная информация, как и фамилии махинаторов”.
По информации г-на Луценко, эти люди отмывали деньги, получая наличность за границей.
Что скажете, Аноним?
20:25 29 апреля
18:50 29 апреля
18:40 29 апреля
18:10 29 апреля
17:50 29 апреля
17:40 29 апреля
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[17:40 29 апреля]
[17:25 29 апреля]
[17:15 29 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.