Юрий Луценко обвинил донецкие банки в отмывании миллиардов долларов

Министр внутренних дел Юрий Луценко заявил, что три донецких банка с 2004 по 2005 год “перекачали” за границу 1,6 млрд. долларов. Об этом сообщает “Коммерсант-Украина” (№14 от 2 февраля 2006) со ссылкой на УНИАН.

Г-н Луценко отметил, что средства переводились на счета, открытые по украденным или утерянным паспортам граждан прибалтийских республик.

“При этом финансовый мониторинг, который должен был сообщать правоохранителям о подозрительных операциях больше, чем на 8 тыс. гривен, ни разу нас не предупредил, — цитирует издание слова руководителя МВД. — Названия банков — оперативная информация, как и фамилии махинаторов”.

По информации г-на Луценко, эти люди отмывали деньги, получая наличность за границей.