Как сообщила 11 августа газета “Україна молода”, в ее распоряжении находится копия запроса полиции Мюнхена к Национальному центральному бюро Интерпола в Украине, дающего основания подозревать причастность братьев Николая и Сергея Рудьковского к отмыванию 8 млн. долларов и 8,8 млн. евро “грязных” денег. В нём немецкие правоохранители указывают, что подозреваемыми по делу об отмывании средств являются руководители немецкой фирмы Transalpina GmbH украинец Игорь Стельмах и уроженец России с граджданством ФРГ Павел Коренбаум. Как убеждены мюнхенские полицейские, организаторами и заказчиками трансакций были Николай Рудьковский и Павел Бондарь, а представителем оффшорных компаний, в частности, фирмы Rochister House Trading Ltd (Британские Виргинськие острова), никто иной как Сергей Рудьковский. Представитель оффшорной фирми из Ливана — тоже украинец, некий Яременко Я. А.
В аналитической записке НЦБ Интерпола указывается, что без согласия руководства украинских предприятий-экспортеров осуществление подобных операций было бы маловероятным. Дальнейшее изучение полученных документов украинский Интерпол поручил Департаменту государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД. Но тогда какие-либо мероприятия в отношении этого не были предприняты.
Что скажете, Аноним?
11:00 04 мая
09:30 04 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[17:20 03 мая]
Чому Ощадбанк не продає ТРЦ Gulliver, який є заставою за проблемним кредитом?
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.