В Луганске раскрыта теневая кредитная схема

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) Луганской области раскрыли схему противоправного завладения средствами одного из банковских учреждений на сумму более 2,5 млн. долларов, передает “Интерфакс-Украина”.

Как сообщает пресс-центр СБУ в четверг, установлено, что в течение 2008-2009 гг. частный предприниматель получил в кредитно-финансовом учреждении 2 млн. долларов. Чтобы уклониться от обязательств перед банком, он начал процедуру фиктивного банкротства. Злоумышленник использовал судебный иск со стороны связанной с ним коммерческой структуры и, подделав документы о получении кредита, предоставил в суд неправдивые данные о том, что имеет невыполненные финансовые обязательства перед физическими и юридическими лицами на сумму 25 млн. грн и является неплатежеспособным.

На самом деле, как отмечает пресс-центр, бизнесмен инвестировал деньги в строительство одного из развлекательных центров Луганска, соучредителем которого являлся.

По материалам СБУ прокуратура возбудила уголовное дело в отношении злоумышленника по ч.4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах).