В Днепропетровской области выявлен и ликвидирован конвертационный центр, организованный при участии сотрудников государственной налоговой службы и налоговой милиции ГНА. Об этом сообщили в пресс-службе ГНА Украины.
Согласно сообщению, в состав выявленного конвертационного центра входили ряд предприятий, предоставляющих услуги по переводу безналичных денежных средств в наличность субъектам предпринимательской деятельности региона через сеть фиктивных и транзитных предприятий.
В ходе оперативных мероприятий было установлено, что сеть фиктивных и транзитных предприятий была создана при участии нескольких работников налоговых органов, в частности, двух сотрудников налоговой милиции одного из территориальных подразделений Кривого Рога.
В сообщении также отмечается, что уличенные в противозаконной деятельности налоговики, согласно своим функциональным обязанностям, должны были осуществлять борьбу именно с фиктивными субъектами предпринимательской деятельности.
Разоблачение „конвертаторов в погонах” было усложненно тем, что средства обналичивались через банкоматы банковских учреждений с помощью пластиковых карточек, оформленных на подставных лиц. За период деятельности, согласно предварительным оценкам, через счета конвертцентра переведено в наличность свыше 15 млн. грн.
По фактами служебной подделки и фиктивного предпринимательства относительно руководителей конвертационного центра прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело.
Органы прокуратуры также рассматривают вопрос относительно возбуждения соответствующих уголовных дел относительно работников налоговых органов.
Что скажете, Аноним?
19:55 01 мая
18:20 01 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[20:05 01 мая]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.