ГНАУ ищет доступ

Это подразделение займется борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Кроме того, вчера зампредседателя ГНАУ Людмила Ходос заявила, что попытается добиться для налоговиков доступа к секретной финансовой информации Госфинмониторинга. Участники финансового рынка крайне негативно отнеслись к инициативе ГНАУ, считая, что чиновники смогут пользоваться оперативной финансовой информацией в целях борьбы с минимизаторами налогов.

Вчера стало известно, что в ГНАУ был разработан проект закона “О Государственной налоговой службе Украины”, которым, в частности, предлагается создать Службу налоговых расследований (СНР). Как следует из текста документа, которым располагает Ъ, это новое подразделение ГНАУ будет бороться с налоговыми правонарушениями и предупреждать коррупцию в органах ГНАУ.

В полномочия создаваемой службы, по словам разработчиков законопроекта, необходимо включить “прием и регистрацию заявлений, сообщений и другой информации о преступлениях и правонарушениях в том числе, что касается доходов, полученных преступным путем, отнесенных к ее компетенции”.

Вчера же Людмила Ходос выступила с любопытным заявлением. Как сообщила госпожа Ходос, налоговая инициировала пересмотр существующего межведомственного соглашения с Госфинмониторингом: “Мы хотим получать от Госфинмониторинга полную информацию о сомнительных финансовых операциях тех предприятий, которые мы подозреваем в такой деятельности”.

Председатель Госфинмониторинга Сергей Гуржий, узнав об этих планах налоговой от Ъ, был очень удивлен: “Я такого проекта не видел и комментировать его не берусь”. Впрочем, в разговоре несколькими днями ранее он заявлял о недопустимости передачи своих данных кому бы то ни было, кроме прокуратуры. “Мы — финансовая разведка и готовим обобщенную информацию, так называемые досье, которые передаем в Генпрокуратуру, — рассказал он. — В прошлом году мы передали 227 таких досье”.

Согласно ст. 8 закона “О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”, Госфинмониторинг может предоставлять информацию о сомнительных финансовых операциях только тем госорганам, задачей которых является предупреждение и противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма в соответствии с их компетенцией.

Напомним, что представители FATF (международная организация по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем) ранее неоднократно высказывались против предоставления секретной финансовой информации непрофильным ведомствам. Вчера в FATF не смогли дать оценку инициативе ГНАУ, сказав, что планы украинских властей требуют более детального анализа. “Это может иметь позитивный и негативный эффект в зависимости от того, как это будет сделано. Сейчас очень сложно сформировать мнение, так как неизвестны параметры доступа к информации”, — сообщил представитель штаб-квартиры FATF в Париже.

Участники финансового рынка, в свою очередь, крайне негативно отнеслись к возможному расширению доступа ГНАУ к финансовой информации об их клиентах. “Такие поползновения были всегда. С точки зрения борьбы с отмыванием грязных денег, насколько я помню, налоговые преступления стоят не на первом месте, — возмутился генеральный зампредправления ПриватБанка Юрий Пикуш. — Налоговая захочет использовать секретную финансовую информацию для борьбы с минимизаторами, но при этом под подозрение налоговиков подпадут любые финансовые операции, которые они посчитают сомнительными”.

Богдан БОРТАКОВ

Юрий ГУСЕВ