Следователи раскопали Могилевича

Обоих фигурантов обвиняют в уклонении от уплаты налогов с помощью фирм-однодневок.

В четверг вечером Останкинский суд Москвы принял решение об аресте владельца “Арбат-Престижа”. Владимир Некрасов, одновременно являющийся и гендиректором компании, был задержан накануне около 20.30 близ Центра международной торговли на Красной Пресне. Операцию по задержанию проводили сотрудники главного управления МВД по Центральному федеральному округу и отдела по налоговым преступлениям УВД ЦАО Москвы (как говорят адвокаты Некрасова, всего на месте было чуть ли не 50 оперативников). После этого он был помещен в изолятор временного содержания на Петровке.

Некрасова подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму около 50 млн рублей.

Правда, почти сутки никакой официальной информации о возбуждении уголовного дела и задержании Некрасова не было. В департаменте экономической безопасности МВД сообщали, что “данные не могут разглашаться пока идут предварительные оперативно-разыскные мероприятия”. А пресс-служба “Арбат- Престижа” и вовсе заявляла, что в компании ничего не знают, а офис, как и магазины компании, “работает в обычном режиме”. Хотя к этому моменту было известно, что Некрасов в четверг на работу не пришел, зато в его рабочем кабинете, как и в целом в офисе, уже прошли обыски (кроме того, была обыскана квартира гендиректора).

Только ближе к вечеру в пресс-службе ГУ МВД Центрального федерального округа (следственное управление которого и занимается расследованием) подтвердили, что дело в отношении Некрасова действительно возбуждено, а сам он задержан.

По информации, дело, возбужденное по ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации), касается ООО “Арбат энд Ко” с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, фирмы, входящей в холдинг “Арбат-Престиж”, директором которой является тот же Некрасов.

Согласно материалам следствия, Некрасова подозревают в создании схемы ухода от налогов при помощи незаконного возврата НДС.

Как передает “Интерфакс” со ссылкой на источники в следственных органах, следователи считают, что с января 2005 по декабрь 2006 года ООО “Арбат энд Ко” платило за якобы поставляемую продукцию в адрес фирм-однодневок (подконтрольных компании Некрасова и созданных специально для уклонения от уплаты налогов), после чего подавались документы на возврат НДС. “Поставщики” же НДС не платили.

Второй фигурант по делу о неуплате налогов — 61-летний Сергей Шнайдер, консультант компании “Эвергейт”.

Как сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева, в квартире у Шнайдера, где после задержания Некрасова прошел обыск, оперативники нашли акт налоговой проверки ООО “Арбат Престиж”. Шнайдера, как из Некрасова, правоохранительные органы подозревают по ст.199 УК РФ — “уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере”. Он был арестован в четверг вечером.

Вскоре после задержания стало известно, что Сергей Шнайдер — это известный в российских и зарубежных криминальных кругах украинский предприниматель Семен Могилевич, за которым ведут охоту спецслужбы многих стран. Могилевича, который несколько раз менял фамилии и имеет несколько гражданств, за неуловимость прозвали “Человеком с семью лицами”. В 1990-е годы Могилевич, живя то в Европе, то в Северной Америке, занимался в основном отмыванием “грязных” денег, приходивших из России.

Британские власти оценивают его состояние в 100 млн долл и причисляют к преступникам мирового масштаба.

Широкую известность и “почетное” место в списке разыскиваемых ФБР Могилевичу принес скандал, который разгорелся в конце 1990-х, когда стало известно, что он якобы отмывал полученные от “русской мафии” деньги через американский Bank of New York. ФБР и Скотленд-Ярд обвиняют Могилевича в организации преступного сообщества, торговле наркотиками, отмывании денег, контрабанде, продаже оружия и радиоактивных материалов в Восточной и Центральной Европе. ЦРУ обвиняет его также в попытке организовать убийство американского журналиста Роберта Фридмана, который в своих публикациях разоблачал мошенника из бывшего СССР.

Как пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на источники в бизнес-кругах, дело о неуплате налогов, возбужденное против сети “Арбат-Престиж”, может оказаться лишь прикрытием для ареста Могилевича, который является настоящим владельцем сети магазинов.

В свою очередь адвокат владельца “Арбат-Престижа” Александр Добровинский сообщил “Газете.Ru”, что Некрасов не признает себя виновным. По словам Добровинского, в 2005—2006 годах были три мелких контрагента, которые поставляли “Арбат-Престижу” товар на общую сумму 40 млн рублей, примерно через 150 дней после поставки получили деньги, но в итоге оказалось, что это фирмы-однодневки, а обвинили во всем “Арбат-Престиж”. “Это бред. Получается, фирма моего подзащитного при полумиллиардном обороте до скончания века должна заниматься проверкой этих контрагентов”, — заявил адвокат. По его словам, статья 199 правоохранительными органами вообще применена неправомерно.

“По-моему, все это — передел рынка, и речь, вероятнее всего, идет о недвижимости — торговых площадях”, — считает Добровинский.

Максимальное наказание, грозящее гендиректору компании — два года лишения свободы. Как отразится арест гендиректора на деятельности “Арбат-Престижа”, пока неизвестно. В пресс-службе компании сообщили, что “магазины будут продолжать работать в нормальном режиме и в следующие дни — завтра, послезавтра и т. д.”.

Возврат НДС недобросовестным налогоплательщикам — одна из самых распространенных в России налоговых махинаций и вечная головная боль налоговых служб. Согласно налоговому законодательству компании-экспортеры имеют право на получение из бюджета сумм НДС, уплаченных поставщикам экспортированного товара. Фактически, фиктивно купив товар, фирма-однодневка получает право на бюджетные деньги. Объемы возмещения налога растут из-за незаконных схем из года в год. По оценкам Минфина, масштабы уклонения от уплаты НДС, в том числе за счет лжеэкспорта, составляют около 30 млрд рублей в год. При этом с 2006 года ситуация ухудшилась, поскольку с этого времени появилась возможность требовать возврата сумм НДС без оплаты их поставщиками. Для борьбы с этим явлением власти периодически предлагают усложнить и без того нелегкое получение денег, уплаченных в качестве НДС. Но трудность заключается в том, что от этого пострадают в первую очередь добросовестные налогоплательщики.

Казим БАЙБАНОВ

Елена ШМАРАЕВА

Екатерина МЕРЕМИНСКАЯ