Минфин проверил налоговиков на фиктивность

В течение трех дней выяснилось, что 15% объема возмещения налога там были фиктивными. Теперь такие проверки грозят и другим областям. Эксперты считают, что экономический эффект будет иметь контроль в приграничных и промышленных областях, где незаконно возмещенные суммы могут достичь 40%.

Вчера министр финансов Виктор Пинзенык и глава Государственной налоговой администрации (ГНАУ) Сергей Буряк обнародовали результаты первой совместной проверки законности внесения предприятий в реестр Госказначейства на возмещение НДС в 2007 году. Кабинет министров решил создать такие группы 23 января, первая из них начала работу 19 февраля в Одесской области. За три дня проверки было выявлено пять фиктивных фирм: частная компания “Ллойд-Юг”, дочернее предприятие “Мелопт” ООО “Агропивдень”, ООО “Одесский торговый дом ЛТД”, “Одесса-клиринг” и производственная коммерческая фирма “Алива”. При содействии руководства Малиновской и Приморской районных инспекций Одессы они, по данным Минфина, незаконно получили из бюджета 66 млн грн НДС — это 15% от суммы возмещения в области за прошлый год.

По словам руководителя рабочей группы, директора департамента мониторинга администрирования платежей Минфина Сергея Довгаля, первые три предприятия (общая сумма возмещения — 52 млн грн) по документам закупили один и тот же товар — ветеринарный препарат группы “Окарин” — на сумму 90 млн грн. Так и не продав его, они подали в июле декларации на возмещение НДС. Эти суммы в начале августа налоговики внесли в реестр Госказначейства. “При этом ревизора не удивил факт, что при значительном объеме операций у них работают всего по одному-два человека”, — отметил чиновник. Кроме того, за девять месяцев прошлого года предприятия не вели никакой деятельности, а проверка на них длилась всего один день. “Алива” и “Одесса-клиринг” получили 10,5 млн грн за операции, осуществленные в 2004 году.

Господин Довгаль уточнил, что Одесский регион был выбран для проверки потому, что возмещение там “проходило под жутким давлением”. Сергей Буряк в связи с выявлением этих фактов поручил главе Одесской областной ГНА Анатолию Косолапову “до конца дня” уволить фигурирующих в материалах 20 должностных лиц из налоговых органов, в том числе из налоговой милиции. А господин Пинзенык сообщил о направлении в Генпрокуратуру письма с просьбой привлечь налоговиков к уголовной ответственности. В Минфине уверены, что правоохранительным органам и Госфинмониторингу удастся вернуть 66 млн грн. “Дальше будем и другие области проверять. По понятным причинам мы не информируем, какие именно”, — сказал Виктор Пинзенык.

Эксперты рекомендуют проверять регионы с наибольшим количеством экспортно ориентированных предприятий. По оценкам первого вице-президента Ассоциации налогоплательщиков Украины Сергея Бычкова, если промониторить Днепропетровск, Донецк или Киев, то показатель незаконно возмещенных сумм достигнет 40%. Финдиректор АФ “Контракты-Аудит” Андрей Елисеев предполагает, что проверки продолжатся на приграничных территориях — в Закарпатье и Львове. Но выявить фиктивное возмещение будет сложно, уверена гендиректор аудиторской компании “Сейя” Татьяна Зацерковная. “Фиктивные фирмы всегда сложно найти, так как они указывают несуществующие адреса и телефоны”, — отмечает она.

Наталья НЕПРЯХИНА