Слишком выгодная сделка

Уголовным преследованием мне угрожали неоднократно, — говорила владелица “Интеко” и жена бывшего столичного мэра Елена Батурина в недавнем интервью журналу New Times. — Как вы знаете, спровоцировать или сфальсифицировать можно все, что угодно. Не думаю, что до этого дойдет…“Сама Батурина сейчас не в Москве, а в офисе ее компании вчера прошел обыск. Пока следователи Следственного комитета (СК) при МВД изымали документы в бухгалтерии, вход в офис был перекрыт милицией, а сотрудникам запретили снимать происходящее, рассказал один из них “Ведомостям”. Обыск продолжался с 10 часов утра до позднего вечера.

Одновременно следователи провели обыски в Банке Москвы, Русском земельном банке, ЗАО “Кузнецкий Мост девелопмент” и домах руководителей Банка Москвы, говорит представитель СК при МВД Ирина Дудукина. Она, как и представитель Банка Москвы, не назвала имена этих руководителей. Обвиняемых и подозреваемых в деле пока нет, уточнила Дудукина. Но источник в правоохранительных органах сообщил “Интерфаксу”, что в ближайшее время обвиняемой может стать сама Батурина: “Вероятнее всего, обвинение будет предъявлено в заочной форме” (цитата по “Интерфаксу”).

Уголовное дело по статье 159 часть 4 (мошенничество, до 10 лет лишения свободы), в рамках которого проводились вчерашние обыски, возбуждено Главным следственным управлением при ГУВД по Москве 10 декабря после проверки заявления депутата Госдумы Владимира Жириновского, напоминает Дудукина. Затем дело было передано в СК.

Жириновский еще в декабре 2009 г. попросил УБЭП ГУВД Москвы проверить факты использования бюджетных средств для рефинансирования долгов “Интеко”. Летом 2009 г. Батурина продала 58 га земли на юго-западе Москвы, чтобы досрочно погасить часть кредитов своей компании “Интеко”; в беседе с “Ведомостями” она объяснила это решение тем, что ставки по кредитам выросли с 8-10 до 18% и обслуживать их слишком дорого. Проданный участок был оформлен на ООО “ТД “Раменская”, 95% которого принадлежало Батуриной, это ООО и было продано вместе с землей. В ходе проверки милиция выяснила, что покупателем актива было ЗАО “Премьер эстейт” (его учредителем с 98%-ным пакетом выступила, по данным СПАРК, компания “Кузнецкий Мост девелопмент”, где вчера прошел обыск). Гендиректор “Премьер эстейт” Светлана Тимонина объясняла тогда правоохранителям, что компания создана в интересах заказчиков, желавших реализовать в Москве крупный инвестиционный проект.

А средства для сделки — 12,7 млрд руб. — компания получила в начале июня 2009 г. в виде кредита от Банка Москвы. Правда, договор о выкупе ТД “Раменская” у Батуриной и других владельцев был подписан за неделю до получения кредита Банка Москвы. А после его получения 12,7 млрд руб. по сделке с “Премьер эстейт” поступили на лицевые счета Батуриной, выяснили милиционеры. Сумма сделки рассчитывалась из кадастровой стоимости земли, которая, по данным проверки, составляет 12,64 млрд руб.

По версии следствия, получение кредита и было мошенническим, поскольку стоимость участка земли была завышена, объясняет Дудукина. То же самое говорили “Ведомостям” и эксперты. Партнер Malako Group Илья Шершнев полагал, что в начале 2009 г. дисконт к этой цене мог бы достигать и 50%. А знакомый с делами Банка Москвы банкир считает, что эта земля, находящаяся сейчас в залоге у банка, была переоценена в 6 раз и выданный под нее кредит в реальности нельзя считать обеспеченным.

Сам Банк Москвы потерпевшим себя не считает и “никакого хищения денежных средств у него не было”, говорится во вчерашнем пресс-релизе банка. Ранее сотрудники банка рассказывали “Ведомостям”, что выданный “Премьер эстейт” кредит обслуживается заемщиком и полностью обеспечен “ипотекой земельных участков и акциями заемщика”. Уголовное дело не имеет никакого отношения к получению Батуриной денег за участок, которое было законным, считает пресс-секретарь “Интеко” Геннадий Теребков. Сама Батурина сказала “Интерфаксу”, что вчерашние обыски — “это просто заказ и давление на нас”.

Сейчас следствие проверяет версию об использовании бюджетных средств Москвы для кредитования “Премьер эстейт”, сообщила пресс-служба СК при МВД “Интерфаксу”.

Задолжала

По данным близкого к “Интеко” источника, долг компании на конец года составлял 34,85 млрд руб. (Сбербанку — 14,5 млрд руб., Банку Москвы — 14,8 млрд руб. и ВТБ — 1,5 млрд руб.).

Банк Москвы

Коммерческий банк

Основные акционеры: правительство Москвы (46,48%), Андрей Бородин и Лев Алалуев (20,32%), компании Столичной страховой группы (17,32%), GCM Russia Opportunities Fund (6,41%), Goldman Sachs (3,88%), Credit Suisse (2,77%).

Капитализация — 220,5 млрд руб.

Финансовые показатели (МСФО, III квартал 2010 г.): активы — 958 млрд руб., капитал — 117 млрд руб., чистая прибыль — 8,8 млрд руб.

Алексей НИКОЛЬСКИЙ, Бэла ЛЯУВ, Ирина РЕЗНИК, Татьяна ВОРОНОВА