“Грязными” деньгами займется таможня

Согласно документам, попавшим в распоряжение, правительство намерено внедрить ряд смелых новшеств в борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также направляемых на финансирование терроризма. Одной из первых мер, которая, по замыслу разработчиков документа, должна быть принята уже в I квартале 2010 года, является разрешение сотрудникам Гостаможни арестовывать валюту, которая перевозится через границу. Основанием для таких действий является всего лишь подозрение, что идет отмывание денег. Кроме этого, предлагается увеличить размер штрафов за недекларирование товаров или предоставление недостоверной информации о перевозимых товарах.

Сейчас накладывать арест на перевозимые валютные ценности могут правоохранительные органы. Юристы в целом не видят проблемы, чтобы предоставить такие полномочия сотрудникам Гостаможни, но задаются вопросом об их профессиональной подготовке. “Многое будет зависеть от того, какие именно полномочия получит таможня. Будет ли предоставлено ее сотрудникам право налагать арест на валютные ценности по собственному усмотрению или же будут четко указаны основания, на которых это можно делать”, — отмечает юрист компании “Васыль Кисиль и партнеры” Денис Лысенко. Он подтверждает: риск, что подготовка таможенников для борьбы с отмыванием денег не будет соответствовать требуемому уровню, существует. В свою очередь Гостаможслужба и Минюст должны дать Кабмину предложения по внесению соответствующих изменений в Таможенный кодекс Украины.

Другой неотложной мерой (она должна быть принята уже в IV квартале этого года) является введение в финансовое законодательство такого понятия, как “безупречная деловая репутация”, и разграничение понятий “собственник финансового учреждения” и “лицо, которое осуществляет контроль над финучреждением”. В числе прочих новшеств план мер по борьбе с отмыванием денег предусматривает изменение законодательства рынка ценных бумаг, для того чтобы не допустить владения контрольным пакетом акций фондовых компаний лицам с судимостью.

Согласно постановлению Нацбанка, физлицам разрешено вывозить за пределы Украины или ввозить на ее территорию без письменного декларирования наличную валюту на сумму, эквивалентную 10 тыс. евро. Для юрлиц никаких ограничений нет, но они обязаны письменно декларировать всю сумму. Физлица и юрлица могут ввозить/вывозить наличную валюту на сумму, превышающую 10 тыс. евро (в эквиваленте), также при наличии документа, подтверждающего снятие этой наличности с банковского счета.

Владимир ВЕРБЯНЫЙ