В Донецкой области ликвидирована финансовая ОПГ

В Донецкой области разоблачена группа лиц, нанесших ущерб государству на сумму 3,8 млн. грн., сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины, передает РБК-Украина.

На основании материалов подразделения организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Донецкой области возбуждено уголовное дело (по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 209 Уголовного кодекса Украины) относительно группы лиц, которые предоставляли другим предприятиям услуги по формированию налогового кредита путем проведения бестоварных хозяйственных операций с последующей легализацией незаконно полученных средств. Для этого правонарушители создали в Мариуполь четыре субъекта ведения хозяйства.

За период своей деятельности подконтрольные преступной группе предприятия легализовали доходы на сумму 3,8 млн. грн. Продолжается следствие. Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на возмещение ущерба, нанесенного государству.