В Кривом Роге за “отмывание” 84,6 млн. грн. арестован 48-летний местный предприниматель. Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД в Днепропетровской области.
В ЦОЗ отметили, что с 2007 по 2010 г. г. предприниматель руководил организованной преступной группировкой в составе 6 человек, которые занимались фиктивным предпринимательством и “отмыванием” доходов, полученных преступным путем.
За время существования группировки злоумышленники незаконно аккумулировали на счетах фиктивных предприятий, а затем перевели в наличные средства 84,6 млн. грн.
Прокуратура Днепропетровской области по материалам Управления по борьбе с организованной преступностью областного ГУ МВД в области возбудила против арестованного предпринимателя и членов группировки несколько уголовных дел по 18 эпизодам их преступной деятельности.
По данным ЦОСа, в июне расследованные уголовные дела будут направлены в суд.
Что скажете, Аноним?
07:40 02 мая
19:55 01 мая
18:20 01 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[07:40 02 мая]
Інтерв'ю з директором із розвитку McDonald's в Україні Віталієм Стефураком
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.