Запорожский бизнесмен конвертировал 25 млн. гривен

Запорожский предприниматель под видом приобретения и реализации строительных материалов при участии представителей банковских структур незаконно конвертировал около 25 млн грн.

Как сообщили в Государственной налоговой администрации Украины в Запорожской области в четверг, для осуществления незаконной сделки в схеме конвертации злоумышленник использовал средства собственных предприятий — как зарегистрированных, так и с признаками фиктивных.

Установленные в ходе следствия факты стали весьма неожиданными даже для работников налоговой милиции: конвертатор числился руководителем 20, бухгалтером — 19 и учредителем семи предприятий — субъектов хозяйственной деятельности.

“На горячем” злоумышленник попался в одном из филиалов банка во время обналичивания средств. При задержании у него было изъято 98 тыс. грн.

В ходе осмотра офиса одного из принадлежащих ему предприятий были изъяты отчетные бухгалтерские и налоговые документы, 26 печатей разных субъектов предпринимательской деятельности, которые использовались в работе конвертационного центра, 4 ед. огнестрельного оружия и 200 тыс. грн наличными.

Кроме того, установлено 10 лиц, причастных к деятельности конвертационного центра, в том числе несколько работников банковских структур.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении участников аферы, а также устанавливаются субъекты хозяйственной деятельности, которые пользовались услугами конвертационного центра и могли быть причастными к экономическим злоупотреблениям.