В Донецке раскрыт конвертационный центр с оборотом более 250 млн. гривен

В Донецке сотрудниками налоговой милиции ликвидирован конвертационный центр, который организовал 40-летний житель Донецка, ранее привлекавшийся к криминальной ответственности за совершение экономических и криминальных преступлений. Об этом сегодня сообщили в Управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Донецкой обл.

За два года деятельности услугами конвертационного центра воспользовались должностные лица больше сотни предприятий Донецкой, Луганской и Харьковской обл.

За это время оборот денежных средств по счетам конвертационного центра составил свыше 250 млн. грн. Установлено, что за свои услуги правонарушители получали от 3% до 5% в зависимости от объема операций. На расчетные счета фиктивных предприятий, на которые продолжают поступать средства, наложен арест.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 ( фиктивное предпринимательство)  и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Организатор и три активных участника группировки задержаны, ведется следствие.