Национальный банк оштрафовал АО “Сенс Банк” (бывший “Альфа-Банк Украина”) на 47,7 млн грн за нарушение в сфере финмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В частности, первый штраф в 47,3 млн. грн. был наложен за необеспечение надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения и противодействия и проведения первичного финансового мониторинга.
Второй штраф — 400 тыс. грн. банк получил из-за ненадлежащего выполнения обязанности осуществлять исследование клиентов.
В то же время “Сенс Банк” получил письменную оговорку за нарушение требований законодателя, которое заключается в:
неопределенные (невыявленные) риски клиента и неосуществимые его оценки до заключения договора;
нарушение срока осуществления мер по актуализации данных о клиенте;
документы, не хранящиеся в деле клиента, относительно усиленных мер надлежащей проверки.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
19:00 27 сентября
18:50 27 сентября
18:40 27 сентября
18:20 27 сентября
18:10 27 сентября
18:00 27 сентября
17:50 27 сентября
17:40 27 сентября
17:30 27 сентября
[11:15 25 сентября]
[21:20 23 августа]
[11:15 16 августа]
Заметки на полях пресс-конференции замглавы ФГИ А.Федоришина и члена правления ОГХК Е.Перелыгина
[17:55 27 сентября]
[17:50 27 сентября]
[17:30 27 сентября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.