Активы “Юниграна” Наумца стоимостью 4 млрд гривен переоформили на нового владельца, несмотря на санкции

Активы группы “Юнигран” подсанкционного российского бизнесмена Игоря Наумца стоимостью более 4 миллиардов гривен, которые должны конфисковать в пользу государства, переоформили на нового владельца. Об этом сообщает Trap Aggressor, осуществляющий мониторинг эффективности введенных санкций.

По данным журналистов, схема переоформления активов заинтересовала правоохранителей: 15 ноября дома у эксдиректора, а ныне бухгалтера компании “Юнигран-Сервис” Александра Стадника, следователи Главного следственного управления Нацполиции провели обыски.

Это предприятие входит в группу компаний “Юнигран”, являющуюся одним из крупнейших производителей гранита и тротуарной плитки в Украине. Уже на следующий день, 16 ноября, Печерский районный суд 8 определениями наложил аресты на все имущество компаний группы “Юнигран”.

Весной 2023 года СНБО ввел санкции в отношении ее владельца — российского бизнесмена Игоря Наумца, а также гражданки Великобритании Елены Калпы, а также еще трех кипрских юрлиц — Westgrinite Holdings Limited, E.S. Mining Company Limited и Smartdixi Limited.

Наложенные санкции предусматривали запрещение совершать какие-либо действия с активами этих лиц. Речь шла более чем о 250 объектах движимого и недвижимого имущества ориентировочной стоимостью более 4 млрд гривен. При сохранении санкций, Министерство юстиции могло бы подать иск в ВАКС о взыскании этих активов в доход государства.

Подвижное и недвижимое имущество группы компаний “Юнигран” арестовали постановлением следователя судьи Лычаковского районного суда Львова еще в прошлом году. Но через несколько месяцев судья столичного Печерского районного суда Сергей Вовк эти же аресты отменил, несмотря на применение санкций.

Уже через месяц после снятия ареста в начале 2024 года имущество группы “Юнигран” начали переоформлять на вновь созданные компании предпринимателя Сергея Шапрана.

“В рамках указанного схематоза последний вместе с Наумцем подписали меморандум о распределении долей в бизнесе “50 на 50”. По нашим данным, разработкой пошагового плана действий по краже подсанкционного имущества занимались сам Игорь Наумец, украинский бизнесмен Сергей Шапран, а также так называемый “кум” Олега Кипера” (председатель Одесской областной военной администрации) Владимир Осипов. Перед опрокидыванием активов странным образом “послетали” аресты на имущество целого списка юрлиц из группы “Юнигран”, — пишут расследователи проекта Trap Aggressor.

Отчуждение активов компаний из группы “Юнигран” происходило с задействованием “транзитных” компаний, которые в день “приобретения” имущества сразу же передавали его другим вновь предприятиям.

“Фиктивность заключенных договоров купли-продажи активов очевидна, ведь эти соглашения не намеревались создать юридические последствия на момент их совершения”, — указывают авторы расследования.

При этом для продажи недвижимого имущества группы “Юнигран” (фактически материально-техническую базу для осуществления хозяйственной деятельности) в начале 2024 использовали схему зачисления встречных требований, то есть денежных средств по соответствующим договорам продавец так и не получил.

Расследователи проекта Trap Aggressor сравнивают схему вывода активов группы с практикой времен президентства Виктора Януковича. “Ситуация с “Юнигран” является очередным подтверждением того, как на фоне реформ и обещаний ориентироваться на верховенство права в Украине снова оживают те же схемы, что господствовали во времена Януковича. Механизм вывода активов из-под санкций и переписывание имущества на новых “выращенных” бизнесменов под прикрытием органов уголовной юстиции и судов показывает, насколько эффективно умеет система манипулировать правовыми инструментами”, — указывают авторы расследования.

Как сообщалось, ранее журналисты проекта “Схемы” выяснили, что бизнес российского бизнесмена Игоря Наумца в Украине, несмотря на действие санкций СНБО и ареста, перешел к новому частному владельцу в обход государства, которое не проконтролировало сохранность заблокированных активов и за полтора года не воспользовалось механизм конфискации.