15 компаний впервые получили отметку о непрозрачной структуре собственности в Едином госреестре

Об этом сообщает “Опендатабот”.

Такую отметку должны получать небанковские финансовые учреждения, НБУ могут их штрафовать или лишать такие компании лицензий по закону.

Как отмечает “Опендатабот”,сейчас у компании, чтобы получить лицензию для работы от НБУ, должна быть прозрачная структура собственности.

К примеру, проблемы могут возникнуть у бизнесов, где:

— нет владельца большой доли компании, то есть фактического лидера;

— циклическая собственность — когда одна компания\предприниматель владеет долей другого бизнеса, а та через цепь владельцев владеет первой (то есть своим владельцем);

— использование трастовых конструкций (распределение владения) с нарушением установленных законом требований;

— у компании появился лидер без ведома\согласия регулятора (НБУ);

— наличие номинальных владельцев — владельцы есть только “на бумаге”.

Если у компании появляются признаки непрозрачности, то НБУ может оштрафовать такой бизнес, лишить лицензии или даже исключить из Государственного реестра финансовых учреждений.