Поліція: ВТБ Банк звинувачує групу “Веста” в шахрайстві в особливо великих розмірах

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 22 червня, Головне слідче управління Нацполіції здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000002815, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2013 за фактом учинення службовими особами ПАТ “Рекупарація свинцю” (код 35395039) та ПАТ “Веста-Дніпро” (код 31950849) шахрайства в особливо великих розмірах щодо ПАТ “ВТБ Банк”.

Згідно з судовими матеріалами, за даними слідства, службові особи ВТБ Банку давали покази, за якими в 2007 році керівництво групи компаній “Веста” створило та реалізувало “злочинну схему, яка була направлена на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами в особливо великих розмірах ПАТ “ВТБ Банк”, через отримання, не маючи на меті повернення, суб`єктами підприємницької діяльності, що входять до вказаної корпорації кредитів, та реалізацію заставного майна, без відома та погодження на те ВТБ Банку” (цитата).

Як зазначається, 17.06.2008 між ТОВ “Рекуперація Свинцю” (позичальник; входить до групи “Веста”) та ВТБ Банком було укладено кредитний договір №11ВД про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії з лімітом 23,76 млн євро та 423 млн грн із строком повернення кредиту не пізніше 28.02.2014. Ці кошти були надані банком в повному розмірі.

Як забезпечення зобов’язань було укладено договір застави №11ВД/Z-2 від 05.01.2009, за яким ТОВ “Рекуперація свинцю” зобов`язалося з жовтня 2011 року по вересень 2012 рік виготовити свинець в обсязі 7,53 тис. тонн, загальною вартістю 133 млн грн, який у подальшому має бути переданий у заставу ВТБ Банку, про що буде укладено новий договір застави, але свинець виготовлений не був, новий договір застави не укладено, що свідчить “про спланований намір заволодіння коштами ПАТ “ВТБ Банк” з боку ТОВ “Рекуперація свинцю” та іншими підприємствами” (цитата з ухвали суду; слід розуміти, це інтерпретація слідчих).

“Отримавши та користуючись грошовими коштами, ТОВ “Рекуперація Свинцю” свої зобов`язання по кредитному договору щодо повернення суми основного боргу та сплати суми процентів, нарахованих за користування кредитними грошовими коштами не виконало та уникає будь-яких дій, щодо його сплати”, — йдеться в документі.

Крім того, 31.12.2013 ПАТ “Веста-Дніпро” (продавець) та ТОВ “Веста Індастріал” (покупець) уклали договір купівлі-продажу цінних паперів №6139 БВ від 31.12.2013. Сума договору — 124,74 млн грн. У цей же день ПАТ “Веста-Дніпро” і ТОВ “Рекуперація Свинцю” уклали договір поруки, за яким ТОВ “Рекуперація Свинцю” поручається перед ПАТ “Веста-Дніпро” за ТОВ “Веста Індастріал”. 15.08.2014 за договором відступлення права вимоги (цесії) ПАТ “Веста-Дніпро” передало ВТБ Банку своє право вимоги до ТОВ “Рекуперація Свинцю” по договору № 6139 БВ від 31.12.2013, а ВТБ Банк сплатило для ПАТ “Веста-Дніпро” 262,7 тис грн.

11.12.2014 Госпсуд Дніпропетровської області у справі №904/8439/14 ухвалив рішення, яким задоволено позовні вимоги ВТБ Банку до ТОВ “Рекуперація Свинцю” та стягнуто 124,74 млн грн. 29.12.2014 суд видав наказ про примусове виконання вказаного рішення. При цьому виконавча служба здійснювала заходи щодо встановлення майна боржника ТОВ “Рекуперація свинцю”, його опису та накладення арешту. 23.11.2015 та 24.11.2015 держвиконавець здійснив виїзд за адресою фактичного розташування ТОВ “Рекуперація свинцю” (м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 50), але, як констатується в ухвалі суду, службові особи ТОВ “Рекуперація свинцю” дали вказівку працівникам служби безпеки не пропускати держвиконавця на територію ТОВ “Рекуперація Свинцю”. На думку слідчих, це “підтверджує злочинний намір власників групи компаній “Веста” на заволодіння коштами ПАТ “ВТБ Банк” та створення умов до не повернення у подальшому ПАТ “ВТБ Банк” боргу, шляхом стягнення майна ТОВ “Рекуперація Свинцю”.

В ухвалі суду також згадується, що 23.02.2007 ВТБ Банк і ТОВ “Техкомплект” (що теж входить до групи компаній “Веста”) укладено кредитний договір №6ВД на 10,7 млн дол. із строком повернення до 30.12.2016. 31.10.2011 між банком, позичальником і ПАТ “Веста-Дніпро” підписано договір №6ВД про заміну боржника у зобов`язанні та переведення боргу, відповідно до якого ТОВ “Техкомплект” перевів зобов`язання за кредитним договором до ПАТ “Веста-Дніпро”.

“ТОВ “Техкомплект”, а в подальшому ПАТ “Веста-Дніпро” отримавши та користуючись грошовими коштами, свої зобов`язання за кредитним договором, щодо повернення суми основного боргу та сплати суми процентів, нарахованих за користування кредитними грошовими коштами не виконали та уникають будь-яких можливостей, щодо його сплати”, — зауважується в судовій ухвалі.

Як додається, ПАТ “Веста-Дніпро” ще отримало у ВТБ Банку кредит в сумі 39,3 млн дол. та 54,9 млн грн. за договором №10-0604/254К-07/30К від 25.06.2007 про консорціумне кредитування; 9,7 млн дол. за кредитним договором №15ВД від 12.04.2007 та 10,7 млн дол. за кредитним договором № 29ВД від 25.06.2007.

“Таким чином, діями службових осіб групи компаній “Веста” з використанням підконтрольних підприємств ТОВ “Рекуперація Свинцю”, ПАТ “Веста-Дніпро”, ТОВ “Веста Індастріал” та ТОВ “Техкомплект” вчинено заволодіння коштами ПАТ “ВТБ Банк” в особливо великих розмірах шляхом зловживання довірою, тобто вчинено злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України”, — резюмується в ухвалі Печерського райсуду м. Києва від 22.06.2016.

Довідково

Як писав Finbalance, акумуляторну групу “Веста” пов’язують з родиною Дзензерських, один з представників якої — Денис Дзензерський — є нардепом (на фото; входить до фракції “Народного фронту”). Він — син засновника групи “Веста” — Віктора Дзензерського (В. Дзензерський наразі фігурує, зокрема, як один із засновників згаданого ТОВ “Веста Індастріал”). До приходу в парламент Д. Дзензерський працював на керівних посадах у “Весті”.

У 2011 році корпорація Westa здійснила IPO на Варшавській біржі. Вона була оцінена майже в 190 млн дол. (портфельні інвестори придбали 25% акцій компанії за 46 млн дол.).

Між групою “Веста” та кредиторами ще з 2014 року триває боротьба в судах з перемінним успіхом.

Так, Госпсуд Дніпропетровської області ще 11.12.2014 ухвалив рішення про стягнення з ТОВ “Рекуперація свинцю” на користь ВТБ Банку близько 129 млн грн. Водночас 19.10.2015 суд у рамках справи про банкрутство ПАТ “Веста-Дніпро” визнав недійсним договір, за яким ПАТ “Веста-Дніпро” відступило для ВТБ Банку право вимоги до ТОВ “Веста Індастріал” по сплаті боргу за договором купівлі-продажу цінних паперів від 31.12.2013 р. в розмірі 124,74 млн грн.

14.12.2015 суд задовольнив заяву ТОВ “Рекуперація свинцю” про перегляд за нововиявленими обставинами рішення від 11.12.2014, а 10.02.2016 Дніпропетровський апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу ВТБ Банку на це рішення.

22.07.2015 Госпсуд Дніпропетровської області в рамках справи про банкрутство ТОВ “Рекуперація свинцю” (порушена ухвалою від 13.05.2015) затвердив реєстр вимог кредиторів, включивши до нього в т.ч. вимоги ВТБ Банку на 962,3 млн грн. (4 черга задоволення), Укрексімбанку — на 185 млн грн (4 черга) і 37,3 млн грн (6 черга), Приватбанку — на 87 млн грн. (4 черга). Крім того, окремо до реєстру були внесені ще вимоги ВТБ Банку на 937,4 млн грн. що забезпечені заставою майна боржника.

Водночас 02.02.2016 Госпсуд Дніпропетровської області відмовив ВТБ Банку в порушенні провадження в справі про банкрутство ТОВ “Рекуперація свинцю”. Перед цим 22.10.2015 Вищий госпсуд скасував ухвалу від 13.05.2015 й відправив справу на новий розгляд.

Додамо, що 15 березня Госпсуд Дніпропетровської області задовольнив позов Укрексімбанку до ПАТ “Дніпротелеком” та в рахунок погашення боргу ТОВ “Веста Індастріал” вирішив звернути стягнення на належне відповідачу (як майновому поручителю) нерухоме майно — частину корпусу №1 з трансформаторною підстанцією ТП-23 літ. В-1: на першому поверсі нежитлові приміщення поз. 1-70, загальною площею 9 113,8 кв. м., навіс літ. в3, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, буд. 34.

Суд визначив спосіб реалізації предмету іпотеки шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження за початковою ціною реалізації, що становить 28,1 млн грн.

За матеріалами судової справи, заборгованість ТОВ “Веста-Індастріал” перед Укрексімбанком на 28.08.2014 становила в еквіваленті 1,19 млрд грн. Вона виникла за кредитним договором №151111К32 від 10.02.12, укладеним в рамках консорціумної генеральної кредитної угоди №151108N2 від 07.05.08 (до речі, її учасником був і ВТБ Банк).

Кінцевим терміном погашенням боргу було визначено 30.12.2016. Проте позичальник порушив зобов`язання. 20.06.14 Укрексімбанк надіслав на адресу позичальника вимогу про дострокове погашення заборгованості. На 28.08.14 вона становили 39,3 млн дол; 32,1 млн євро; 53,7 млн грн (в еквіваленті на вказану дату це згадані вище 1,19 млрд грн).