В Днепропетровске раскрыт очередной конвертационный центр

Сотрудники налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Кировского района Днепропетровска ликвидировали конвертационный центр с оборотом 20 млн гривен.

Согласно сообщению, трое директоров частных предприятий в течение 2006-2007 годов занимались незаконным переводом безналичных средств в наличность, используя для этого расчетные счета ряда предприятий. Наличность организаторы конвертационного центра получали по чековым книжкам, при содействии работника одного из банков.

Следственно-оперативные группы провели обыски в шести местах, где изъято 0,5 млн гривен, более 3 тыс. долларов наличностью, 9 печатей предприятий с признаками фиктивности, бланки и компьютеры. Наложен арест на 31 расчетный счет предприятий в 8 банках.

По данным пресс-службы, изъятая сумма наличности является самой крупной в 2007 году. Всего в Днепропетровской области в этом году ликвидировано 17 конвертационных центров.