ПАРТНЁРЫ
Киберполиция и следователи Киева расследуют возможное отмывание средств нелегальных онлайн-казино через аккаунты двух украинцев, сообщают СМИ со ссылкой на материалы дела. Часть переводов следствие связывает с 1xBet.
Оборот аккаунтов одного из фигурантов на Binance и Bybit составил около $9,17 млн, на BingX — 2,21 млн USDT. Через аккаунт второго на Bitget за три месяца прошло 2,6 млн USDT.
По версии следствия, средства быстро переводили между биржами и внешними кошельками, чтобы скрыть их происхождение.
Что скажете, Аноним?
12:30 24 сентября
12:20 24 сентября
11:30 24 сентября
11:20 24 сентября
11:10 24 сентября
11:00 24 сентября
10:30 24 сентября
10:20 24 сентября
10:10 24 сентября
10:00 24 сентября
[07:15 23 сентября]
[14:20 22 сентября]
[07:20 21 сентября]
[07:00 24 сентября]
[07:00 23 сентября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
