Владельцы “Айбокс Банка” и АКБ “Конкорд” оспорили решение Национального банка Украины (НБУ) об отзыве банковской лицензии и ликвидации этих финансовых учреждений. Нацбанк планирует защищать правомерность своих решений в отношении этих банков, сообщает пресс-служба регулятора.
Как сообщалось, 7 марта правление Национального банка приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО “Айбокс Банк” и его ликвидации из-за систематического нарушения банком требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Среди прочего банк ненадлежащим образом исполнял обязанности по проверке клиентов, осуществлявших деятельность по предоставлению услуг по организации и проведению соревнований (турниров) по спортивному покеру. По данным БЭБ, таким образом, банк способствовал игровому бизнесу в уклонении от уплаты налогов на 400 млн грн.
Акционерами “Айбокс-Банка” являются Владимир Дробот, владеющий 73,92% акций, и Алена Шевцова, владеющая 24,98% акций.
По данным СБУ, руководители банка помогли подпольным онлайн-казино “отмыть” около 5 млрд грн. СБУ сообщило о подозрении Шевцовой и двум топ-менеджерам банка.
Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии в АО “АКБ “Конкорд” и его ликвидации с 1 августа 2023 года за систематическое нарушение банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Что скажете, Аноним?
09:30 04 мая
08:30 04 мая
08:00 04 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[17:20 03 мая]
Чому Ощадбанк не продає ТРЦ Gulliver, який є заставою за проблемним кредитом?
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.