В Украине разоблачили масштабную сеть казино с российским следом в отеле “Премьер Палац”

Двое граждан РФ и жена одного из них, гражданка Украины, создали масштабную сеть азартных игр в интернете и привлекли к работе еще 7 украинцев. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

“Через подконтрольные ИТ-компании участники схемы обеспечивали работу не менее пяти веб-ресурсов для онлайн-казино. Часть из них ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили незаконный бизнес”, — отметил он.

По его словам, расчеты проводились в криптовалюте, в частности в стейблкоинах (USDT). Игроки перечисляли средства на криптокошельки организаторов.

Для легализации прибыли деньги сначала аккумулировались на счетах предприятия, зарегистрированного в Эстонии, после чего выводились на подконтрольные оффшорные компании.

Таким образом, по данным генпрокурора, отмыто активов на сумму, эквивалентную более 5 миллиардов гривен.

Двум гражданам рф сообщено о подозрении заочно, гражданке Украины — лично. Местонахождение остальных семи участников устанавливается. Сообщение о подозрении им осуществлено в предусмотренный законом способ через родственников.