В СБУ заявляют о ликвидации “конвертцентра” с оборотом в полмиллиарда гривен

В Службе безопасности заявляют о прекращении незаконной деятельности “конвертационного центра” с ежемесячным оборотом 500 млн гривен, пишет Инсайдер.

“СБУ ликвидировала мощный “конвертационный центр”, который функционировал на территории Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей и в Киеве. Ежемесячно в “теневой”оборот выводилось более 500 млн грн”, — сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что нелегальная финансовая структура предоставляла услуги субъектам внешнеэкономической деятельности по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные.

В частности, наложен арест на счета 15 частных предприятий, в результате чего заблокировано 12 млн грн.

Начато уголовное производство по ст.205 УК (фиктивное предприятие) и ст.209 УК (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Совершение подобных действий наказываются лишением свободы от 3 до 5 лет и от 7 до 12 лет соответственно.