В Польше задержали Ирину Цыганок, подозреваемую по делу об отмывании миллиардов через IBOX банк Алены Дегрик-Шевцовой

В Польше правоохранители задержали директора одного из департаментов АО “Айбокс банк” Ирину Цыганок, которая была объявлена в международный розыск по делу о “мискодинге” на 5 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономических расследований.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции Цыганок, которая долгое время скрывалась от органов досудебного расследования.

Я сообщалось, в июле 2023 года Ирине Цыганок и владелице “Айбокс банка” Алене Шевцовой сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Уголовного Кодекса.

По данным следствия, они помогли подпольным онлайн-казино “отмыть” почти 5 млрд грн. Для реализации схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, которые открыли счета в указанном финучреждении.

На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг.