Около 10 млрд долларов могло быть легализовано через Казахстан посредством схем фиктивного импорта в 2012 году, сообщил Центробанк России в письме, опубликованном на его сайте. Аналогичные операции через белорусских контрагентов составили в прошлом году более 15 млрд долларов, указал ЦБ РФ неделю назад, пишут российские “Ведомости”.
ЦБ выявляет случаи, “когда российскими резидентами-клиентами кредитных организаций в рамках выполнения внешнеторговых договоров, по которым ввоз товаров на территорию России осуществляется из Казахстана, денежные средства переводятся на счета, открытые в иностранных банках”, указано в письме ЦБ. “Действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели”, предупредил ЦБ. Регулятор рекомендует российским банкам повысить внимание к операциям клиентов, переводящим средства по внешнеторговым контрактам с Казахстаном.
Речь идет о так называемых “белорусских” и “казахстанских” схемах фиктивного импорта — российские резиденты переводят деньги по внешнеторговым контрактам, по которым якобы поставляются товары из Белоруссии и Казахстана, но средства при этом перечисляются на счета в иностранных банках за пределами этих стран. Проконтролировать, насколько реальны эти поставки товаров, не позволяет режим Таможенного союза России с Казахстаном и Белоруссией.
Таким образом, через схемы фиктивного импорта из двух союзных государств только в 2012 году из России выведено 25 млрд долларов — т. е. более 40% совокупного чистого оттока капитала из страны.
Российский Центробанк впервые сообщает о масштабах вывода через эти схемы.
В следующий понедельник председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев уступает свой пост Эльвире Набиуллиной. Перед своим уходом Игнатьев сделал уже несколько громких заявлений о масштабах и схемах вывода средств из страны.
Вчера в прощальном выступлении перед депутатами Госдумы Российской Федерации он объявил, что ЦБ выявил сеть фирм-однодневок, которые в 2010-2012 годах незаконно вывели из России как минимум 760 млрд руб. с нарушением валютного и налогового законодательства. Он заявил, что “создается впечатление, что вся эта сеть однодневок контролируется одной группой лиц”. “Очень важно, чтобы это уголовное дело было расследовано максимально полно и были выявлены организаторы и операторы этой сети однодневок, а также их клиенты — реальные бенефициары, в интересах которых осуществляются незаконные финансовые операции”, — призвал он.
Что скажете, Аноним?
13:00 27 апреля
12:30 27 апреля
10:30 27 апреля
10:00 27 апреля
09:45 27 апреля
09:30 27 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[08:00 27 апреля]
[07:15 27 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.