Национальный банк будет защищать в суде правомерность решений о наложении штрафа на ООО “Е-Пэй”, ООО “Укрфинстандарт” и ООО “ФК “Хантер” за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, обжалованных этими учреждениями в судебном порядке.
Напомним, в марте 2023 года Национальный банк применил к указанным учреждениям меры воздействия, а именно:
ОО “Е-Пэй” — штраф в размере 64,26 млн грн за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 закона “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”. Нарушение состоит в невыполнении учреждением обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга. Об этом свидетельствует нарушение требований:
ООО “Укрфинстандарт” — штраф в размере 14,6 млн грн за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 закона № 361-IХ в части невыполнения учреждением обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга. Об этом свидетельствует нарушение требований:
ООО “ФК “Хантер” — штраф в размере 340 тыс. грн за нарушение требований пункта 15 части второй статьи 8 закона № 361-IХ и пункта 41 раздела IV Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора с вопросов реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года № 90. /документы, необходимые для осуществления им надзора в сфере предотвращения и противодействия.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
21:40 13 марта
17:30 13 марта
16:50 13 марта
16:30 13 марта
16:15 13 марта
[09:15 01 февраля]
[16:30 28 января]
[16:20 05 ноября]
[19:07 13 марта]
[17:46 13 марта]
[15:47 13 марта]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.