США оштрафовали венчурный фонд на 216 млн долларов за работу с деньгами Сулеймана Керимова

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) оштрафовало венчурный фонд GVA Capital на максимально возможную сумму — $215,99 млн — за преднамеренное нарушение санкций против российского миллиардера Сулеймана Керимова. Он занимает 331-е место самых богатых людей мира по версии Bloomberg с состоянием в $9,7 млрд. США ввели санкции против Керимова в 2014 и 2018 годах — из-за действий России в Сирии и Украине. Он также находится под санкциями ЕС и Японии.

GVA Capital делала инвестиции в искусственный интеллект, финтех, робототехнику и технологии автономного транспорта. Компания была основана предпринимателями Магомедом Мусаевым и Павлом Черкашиным. Мусаев также является руководителем российского издания Forbes, а его тесть ранее возглавлял Дагестан. На сайте GVA Capital указано, что руководят компанией Павел Черкашин, Роман Собачевский и Дарья Гонсалес.

В апреле 2021 года OFAC стало известно о готовящейся передаче акций американской компании, которая якобы осуществлялась в интересах лица, находящегося под санкциями. Расследование OFAC показало, что конечным владельцем этих акций являлся траст Heritage Trust”, — отмечается в сообщении ведомства. Это расследование привело к заморозке около $1,3 млрд Heritage Trust летом 2022 года, которые принадлежали Керимову. “Эта мера предотвратила немедленную ликвидацию и вывод всех активов Heritage Trust за пределы страны”, — подчёркивается в сообщении OFAC.