Rambler's Top100
НОВОСТЬ

Швейцарские прокуроры запросили 7 месяцев для банкиров, покрывавших “хранителя офшорных богатств Путина”

[07:50 09 марта 2023 года ]

В Цюрихе проходит судебный процесс по делу руководителей швейцарской “дочки” Газпромбанка, которые, по утверждению прокуратуры, в 2014-2016 года открывали счета и позволяли проводить денежные операции Сергею Ролдугину. На самом деле Ролдугин таким образом скрывал десятки миллионов франков, которые через банк пытались отмыть друзья Владимира Путина, считают прокуроры.

По их мнению, эти деньги принадлежат самому президенту России, а банкиры допустили преступную халатность, нарушив требования о проверке клиентов и происхождении средств. Два счета в швейцарском Газпромбанке открыли панамская и кипрская компании, но банкиры не проверили, действительно ли Ролдугин является бенефициаром этих счетов. Они открыли ему счета по крайней мере на $50 млн, и он планировали переводить в Швейцарию еще по $10 млн в год через сложную схему, включавшую несколько компаний-пустышек и счетов.

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.