СБУ: должностные лица банка сыновей Владимира Щербаня работают на террористов

В соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 24 июня, СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по №22016101110000010, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления — преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 УК Украины (“Финансирование терроризма”), пишет Finbalance.

“В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица ОАО “АКБ “Капитал”, по предварительному сговору с представителями террористических организаций т.н. “ДНР” и “ЛHP”, осуществляют банковскую деятельность на временно оккупированной территории и с использованием реквизитов предприятий с признаками фиктивности ООО “Дизайн Парк” (код ЕГРПОУ 37435738), ООО “УГЛЕЭНЕРГОМОНТАЖ” (код ЕГРПОУ 38221680), ООО “Луганское энергетическое объединение” (код ЕГРПОУ 31443937), ООО“ Домпромснаб-Плюс” (код ЕГРПОУ 37379286), ООО “Демарк Трейд” (код ЕГРПОУ 39445664), ООО “Латино” (код ЕГРПОУ 39691824), ООО “Ларнака Трейд” (код ЕГРПОУ 39531669 ), ООО “Лайт Групп-М” (код ЕГРПОУ 38876772) и расчетных счетов физических лиц осуществляют финансовые операции по незаконному переводу безналичных средств в наличные, которые, в дальнейшем, направляют клиентам-заказчикам, фактически находящимся на оккупированных территориях т.н. “ДНР” и “ЛНР”, улучшая финансовое положение указанных террористических организаций и которые возможно в дальнейшем используются для подготовки или совершения террористических актов.

Вместе с тем, согласно письму ГВ КЗЭ ГУ СБ Украины в г.Киеве и Киевской области, к противоправной деятельности, связанной с финансированием терроризма могут быть причастны следующие юридические лица: ООО СП “ХАРИС” (код ЕГРПОУ 19366229), ООО “ВК “ОЙЛ ГРУПП” (код ЕГРПОУ 38221675), TOB “ТК “ОЙЛ ГРУПП” (код ЕГРПОУ 38898534), ООО “ЕАН ОЙЛ ГРУПП” (код ЕГРПОУ 38996057), ТД “САН ОЙЛ” (код ЕГРПОУ 39197130), ООО “КРИЕТАЛ КОРПОРЕЙШН“ (код ЕГРПОУ 39171568), ООО “ОЦЕЛОТ” (код ЕГРПОУ 31292535), TOB “УК “ОСКАР MET” (код ЕГРПОУ 36727370), ООО “ТРАСТ-КОНЕАЛТ ЛТД” (код ЕГРПОУ 39343329), Донецкой областной общественной организации “ОЛИМПИК” (код ЕГРПОУ 26593492), ООО “АЭГ” (код ЕГРПОУ 39225466), TOB ТК “ПРОМГАЗ УКРАИНА” (код ЕГРПОУ 37044939), ООО “КРИСТАЛЛ КОРПОРЕЙШН” (код ЕГРПОУ 39171568), ООО “ЭКОС-СТАНДАРТ” (код ЕГРПОУ 37216973)”, — констатируется в постановлении суда.

В указанных списках фигурирует известное предприятие — ООО “Луганское энергетическое объединение”, которое связывают с Константином Григоришиным. Указанным постановлением суд предоставил следователям разрешение на временный доступ к оригиналам документов (с возможностью получения копий) по счетам ООО “Луганское энергетическое объединение”, которые открыты в “Райффайзен Банка Аваль”.

Кроме того, другими постановлениями суд предоставил следователям доступ к информации по счетам других компаний, которые фигурируют в материалах дела — в частности, в Альфа-банке; Укрсиббанке; Проминвестбанке; ОТП Банке; Приватбанке; Укрэксимбанке; банке “Пивденный”; “Кредит Днепре”; Мегабанке; БМ Банке; ПроКредит Банке.

Банк “Капитал” с октября 2015 года находится на ликвидации. По данным НБУ на 30.06.2015, среди его владельцев были братья Руслан и Евгения Щербаня. Их отец — Евгений Щербань — в середине 90-х был одним из самых богатых бизнесменов Донбасса, входил в число акционеров ИСД. Был убит в ноябре 1996 года.