Рада приняла закон о бенефициарах бизнеса для сохранения статуса кандидата на вступление в ЕС

Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию регулирования конечной бенефициарной собственности и структуры собственности юридических лиц”. За принятие соответствующего президентского законопроекта №6320 в общей сложности проголосовали 245 нардепов, сообщил народный депутат от фракции “Голос”, первый заместитель руководителя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в своем канале в Telegram.

Он отметил, что таким образом Верховная Рада выполнила один из критериев для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС об обеспечении соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы финансовых мер (FATF)”

Согласно пояснительной записке о законопроекте, его принятие “упростит и ускорит представление юридическими лицами информации о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, позволит повысить эффективность проведения финансового мониторинга, содействовать обязательств Украины в соответствующей сфере.

В частности, законопроектом предлагается дополнить закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” новой статьей 5-1 “Информация о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности”, , на юридические лица возлагается обязанность предоставлять информацию о конечном бенефициарном владельце или его отсутствии и структуре собственности для внесения в ЕГР, и определяются отдельные элементы порядка предоставления соответствующей информации государственному регистратору.