Правоохранители арестовали активы лишь 4 белорусских компаний в Украине

Среди топ-50 белорусских компаний в Украине по выручке правоохранители арестовали активы только четырех компаний. Остальные дальше работают. Об этом говорится в исследовании провайдера доступа к государственным реестрам Vkursi.

Среди наиболее активных белорусских компаний в Украине по чистому доходу украинская прокуратура, органы Министерства юстиции или АРМА арестовали имущество только у четырех юридических лиц с белорусскими бенефициарами или учредителями.

АРМА должна передать активы или имущество других четырех компаний, по информации в медиа — но их арест не зафиксирован из-за отсутствия зарегистрированного обременения. Об этом свидетельствуют данные досье юридических лиц в russian Roots — реестре компаний Украины, связанных с РФ и РБ.

В то же время другие 42 компании с белорусскими корнями, имеющие наибольший чистый доход по состоянию на 2020 год, продолжают работать несмотря на наличие связей с Белоруссией.

Среди первых 50 компаний с белорусскими корнями по выручке медиа зафиксировали передачу АРМА активов семи компаний: ООО “БНК-Украина”, ООО “ЗИИ “Торговый дом “МАЗ-Украина”, ООО “Белавтодор-Украина”, ООО “Август Украина”, ООО “Сервис-Ойл”, ООО “Торговый дом “Гомельстекло-Украина” и ООО “Прикарпатзападтранс”.

Однако фактическое обременение арестом украинскими органами юстиции зафиксировано только в ООО “Агрорасцвет”, ООО “ЗИИ “Торговый дом “МАЗ-Украина”, ООО “Белавтодор-Украина” и ООО “Прикарпатзападтранс”, по данным Vkursi.

Киевская прокуратура арестовала движимое имущество ООО “ЗИИ “Торговый дом “МАЗ-Украина” на $1 млн.

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) арестовало движимое имущество ООО “ЗИИ “Торговый дом “МАЗ-Украина” и ООО “Белавтодор-Украина”, хотя и указало общую стоимость арестованного в обременении как 0 грн.

ООО “Прикарпатзападтранс” было владельцем украинского участка нефтепродуктопровода “Самара-Западное направление”. Программа “Схемы” связывает нефтепродуктопровод с окружением политика-изменника Виктора Медведчука.

Еще 30 июня 2021 года АРМА получила в распоряжение все имущество и инфраструктуру нефтепровода по решению Высшего антикоррупционного суда. 1 июля прошлого года АРМА подписала с АО “Укртранснефть” договор на управление украинским участком нефтепровода.

Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США наложил санкции на белорусское юридическое лицо ООО “АГРОРОСКВЕТ”. Это произошло в декабре 2021 года. Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции арестовало все движимое имущество компании, о чем свидетельствует регистрация обременения за 17 мая 2022 года. Общая сумма арестованного составила более 33 млн. грн.

Несмотря на наличие информации в медиа о передаче активов в АРМА, обременение арестом активов или имущества не зарегистрировано в ООО “БНК-Украина”, ООО “Август Украина”, ООО “Сервис-Ойл”, ООО “Торговый дом “Гомельстекло-Украина”.

Всего в Украине зарегистрировано 5623 юридических лица с белорусскими собственниками или учредителями. Из них 4802 резидента или граждане РБ оказывают влияние на действующий бизнес (в статусе “Зарегистрировано”).

По состоянию на октябрь 2022 года, в 10 компаний Украины с белорусскими корнями по выручке (последние обнародованные данные финотчетности) входили:

•     ООО “БНК-УКРАИНА”. Доход: 31,361 млрд грн. Учредители: ЗАО “Белорусская нефтяная компания”, Республиканское унитарное предприятие “Производственное объединение “Белоруснефть”.
•     ООО ЗИИ “БЕЛФЕРТ УКРАИНА”. Доход: 5 млрд грн. Основатель: ОАО “Гомельский химический завод”.
•     ООО “БЗТ-УКРАИНА”. Доход: 4,7 млрд грн. Учредитель: Республиканское Торговое Унитарное Предприятие “Белзарубежторг”.
•     ООО “АГРОРОСКВЕТ”. Доход: 3 млрд грн. Учредители: ОАО “Белорусская Калийная Компания”, Моргуль Андрей Владимирович.
•     ООО “ЗИИ” ТОРГОВЫЙ ДОМ “МАЗ-УКРАИНА”. Доход: 1,6 млрд. грн. Учредитель: ОАО “Минский Завод Автоматических Линий Имени П.М. Машерова”, ОАО “Кузнечный Завод Тяжелых Штамповок”.
•     ООО “АГРОТЕХНИКА”. Доход: 1,2 млрд грн. Учредители: ООО “Ристерс-А”, ООО “Ристерс”, Мартыняк Сергей Васильевич, Горлач Сергей Александрович. Бенефициар: Мартыняк Сергей Васильевич.
•     ООО “БЕЛАВТОДОР-УКРАИНА”. Доход: 1,2 млрд грн. Основатель: Частяков Геннадий Геннадиевич, другие конечные бенефициарные собственники отсутствуют из-за того, что акционером является государство-Республика Беларусь.
•     ООО “АЛЮТЕХ-К”. Доход: 1 млрд. грн. Бенефициары: Херманн Мартин Йобст Германн, Жуков Алексей Юрьевич, Херманн Кристоф Пауль Штефан, Херманн Томас Йобст Германн.
•     ООО “ПТИЦОКОМПЛЕКС “ГУБИН”. Доход: 946 млн грн. Бенефициар: Мартыняк Сергей Васильевич.
•     ООО “АВГУСТ-УКРАИНА”. Доход: 919 млн грн. Бенефициар: Ильчук Сергей Владимирович.