Среди топ-50 белорусских компаний в Украине по выручке правоохранители арестовали активы только четырех компаний. Остальные дальше работают. Об этом говорится в исследовании провайдера доступа к государственным реестрам Vkursi.
Среди наиболее активных белорусских компаний в Украине по чистому доходу украинская прокуратура, органы Министерства юстиции или АРМА арестовали имущество только у четырех юридических лиц с белорусскими бенефициарами или учредителями.
АРМА должна передать активы или имущество других четырех компаний, по информации в медиа — но их арест не зафиксирован из-за отсутствия зарегистрированного обременения. Об этом свидетельствуют данные досье юридических лиц в russian Roots — реестре компаний Украины, связанных с РФ и РБ.
В то же время другие 42 компании с белорусскими корнями, имеющие наибольший чистый доход по состоянию на 2020 год, продолжают работать несмотря на наличие связей с Белоруссией.
Среди первых 50 компаний с белорусскими корнями по выручке медиа зафиксировали передачу АРМА активов семи компаний: ООО “БНК-Украина”, ООО “ЗИИ “Торговый дом “МАЗ-Украина”, ООО “Белавтодор-Украина”, ООО “Август Украина”, ООО “Сервис-Ойл”, ООО “Торговый дом “Гомельстекло-Украина” и ООО “Прикарпатзападтранс”.
Однако фактическое обременение арестом украинскими органами юстиции зафиксировано только в ООО “Агрорасцвет”, ООО “ЗИИ “Торговый дом “МАЗ-Украина”, ООО “Белавтодор-Украина” и ООО “Прикарпатзападтранс”, по данным Vkursi.
Киевская прокуратура арестовала движимое имущество ООО “ЗИИ “Торговый дом “МАЗ-Украина” на $1 млн.
Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) арестовало движимое имущество ООО “ЗИИ “Торговый дом “МАЗ-Украина” и ООО “Белавтодор-Украина”, хотя и указало общую стоимость арестованного в обременении как 0 грн.
ООО “Прикарпатзападтранс” было владельцем украинского участка нефтепродуктопровода “Самара-Западное направление”. Программа “Схемы” связывает нефтепродуктопровод с окружением политика-изменника Виктора Медведчука.
Еще 30 июня 2021 года АРМА получила в распоряжение все имущество и инфраструктуру нефтепровода по решению Высшего антикоррупционного суда. 1 июля прошлого года АРМА подписала с АО “Укртранснефть” договор на управление украинским участком нефтепровода.
Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США наложил санкции на белорусское юридическое лицо ООО “АГРОРОСКВЕТ”. Это произошло в декабре 2021 года. Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции арестовало все движимое имущество компании, о чем свидетельствует регистрация обременения за 17 мая 2022 года. Общая сумма арестованного составила более 33 млн. грн.
Несмотря на наличие информации в медиа о передаче активов в АРМА, обременение арестом активов или имущества не зарегистрировано в ООО “БНК-Украина”, ООО “Август Украина”, ООО “Сервис-Ойл”, ООО “Торговый дом “Гомельстекло-Украина”.
Всего в Украине зарегистрировано 5623 юридических лица с белорусскими собственниками или учредителями. Из них 4802 резидента или граждане РБ оказывают влияние на действующий бизнес (в статусе “Зарегистрировано”).
По состоянию на октябрь 2022 года, в 10 компаний Украины с белорусскими корнями по выручке (последние обнародованные данные финотчетности) входили: