Лицам, которые вывели из-под санкций активы добывающих компаний “Юнигран”; сообщено о подозрении

Участникам схемы незаконного вывода из-под санкций активов группы компаний, специализирующейся на добыче полезных ископаемых в Житомирской и Киевской областях, сообщено о подозрении в служебном подлоге, несанкционированном вмешательстве в автоматизированные системы и легализации имущества, добытого преступным путем Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

“По данным следствия, в 2023-2024 годах лицо, в отношении которого действуют санкции в виде блокировки активов, вместе с другим предпринимателем и привлеченными соучастниками организовали схему незаконного переоформления имущества горнодобывающей компании”, — говорится в сообщении.

По данным ЭП, речь идет о компании “Юнигран”. И в деле фигурируют украинский бизнесмен Сергей Шапран и россиянин Игорь Наумец.

Для дальнейшего получения прибыли они подделали документы, внесли несанкционированные изменения в государственные реестры прав и передали контроль над активами фиктивным компаниям, заявляет Офис Генпрокурора.

Незаконно полученные активы фиктивные компании переоформляли на другие новообразованные юридические лица, но они оставались под фактическим контролем организаторов преступной схемы.

Общая сумма нанесенного ущерба составляет 124 млн грн, сообщают правоохранители.

“Сейчас одному из организаторов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 100 млн грн. Вопрос применения мер пресечения к другим соучастникам решается”, — говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Национальной полиции Украины.