Крупнейшие западные банки поймали на платежах для покойного Пригожина в обход санкций

Банки JPMorgan Chase и HSBC проводили платежи для африканских компаний, подконтрольных Евгению Пригожину и его ЧВК “Вагнер”. Как показывает утечка документов, которые получил и проанализировал вашингтонский Центр передовых оборонных исследований (C4ADS), подставные компании приобретали в Китае оборудование для разработки природных ресурсов, оплачивая его через западные банки.

Как свидетельствуют оказавшиеся у C4ADS документы, в августе 2017 г. “Вагнер” использовал суданскую компанию Meroe Gold для закупки горнодобывающего оборудования у китайской Henan Liming. Платеж за него на $688 460 был отправлен из Blue Nile Mashreg Bank (один из крупнейших банков Судана), в JPMorgan Chase в Нью-Йорке, а оттуда — в China CITIC Bank в Гонконге. В сентябре того же года Meroe Gold оплатила китайской AGG Power Technology $79 915 генераторы и запасные части. Деньги снова прошли через JPMorgan Chase, а затем пришли в гонконгский Hang Seng Bank, входящий в группу HSBC.

Вместе с Meroe Gold в 2020 г. под ограничения попала контролируемая Пригожиным российская компания “М Инвест”. Она, как считают в США, служила прикрытием для действий Министерства обороны РФ и отвечала за разработку планов экс-президента Судана Омара аль-Башира по подавлению выступлений сторонников демократических реформ. Один из тогда же попавших под санкции россиян, Михаил Потепкин, был региональным директором “М Инвест” и Meroe Gold в Судане.