Крупнейшая криптобиржа Польши оказалась под контролем Тамбовской ОПГ

Польская криптобиржа Zondacrypto, крупнейшая в стране, могла оказаться под контролем Тамбовской ОПГ. Об этом сообщает польская Gazeta Wyborcza со ссылкой на материалы спецслужб и источники в правительстве.

По ее данным, в закрытой записке Агентства внутренней безопасности Польши говорится, что контроль над биржей был получен ОПГ в июле 2018 года. Тогда площадка еще работала под названием BitBay и переживала серьезный кризис. По версии издания, в этот момент на помощь пришли “тамбовцы”, действовавшие через польского посредника. Формально контрольный пакет перешел к трем структурам из ОАЭ, зарегистрированным одним из основателей BitBay Сильвестром Сушеком.

Сама биржа оказалась в центре кризиса после того, как перестала выводить клиентские средства. Жалобы на задержки начали массово поступать еще в декабре 2025 года. Позже стало известно, что биржа не может получить доступ к кошельку примерно на 4 500 биткоинов, стоимость которых оценивалась в $330 млн.

Глава компании Пшемыслав Краль утверждал, что компания не контролирует этот кошелек: ключ к нему остался у Сильвестра Сушека, который продал бизнес в 2021 году, а затем исчез в марте 2022 года.