Кроме Сенс-банка НБУ проверит еще три банка по делу о залоге Герману Галущенко

24 августа, Нацбанк запустил внеплановую проверку по финансовому мониторингу не только в отношении государственного Сенс Банка — фигуранту уголовного дела НАБУ по отмыванию денег под залог экс-министру энергетики Герману Галущенко (дело “Форест Гамп”) — но так же и по трем другим банкам.

По данным наших источников в банковских кругах вместе с Сенсом указано еще три банка, через которые проходили деньги для залога за Галущенко, то есть всего там четыре структуры:

1.  Сенс Банк;

2.  ПУМБ;

3.  Идея Банк;

4.  ОТП Банк.

Исходя из информации источников, проверяются следующие транзакции:

•  25 июня 2026 года ООО “Гиран констракт” со счета №UA063003460000026003000022115, открытого в Сенс Банке, было переведено 46 млн грн;

•  29 июня 2026 года ООО “Гиран констракт” со счета №UA983348510000000026004269454, открытого ПУМБ, был переведен 41 млн грн;

•  26 июня 2026 год ООО “Пелет Сервис” со счета №UA943003460000026005000022209, открытого в Сенс Банке, было переведено 4 млн грн.

•  26 июня 2026 года ООО “Скайт ритейл” со счета №UA233363102600500100101348932, открытого в Идея Банке, было переведено 5 млн грн;

•  25 июня 2026 года ООО “Тетрас Оптима” со счета №26005000058606, открытого в ОТП Банк, было перечислено 54 млн грн.

Если суммировать все переводы на ВАКС, то получатся 150 млн грн залога за Галущенко. 

В ходе проверки по финмониторингу, Нацбанк точно запросит полный пакет документов по каждому перечислению со всеми обязательными данными. От происхождения самих средств до происхождения самих компаний. Банки должны будут доложить, насколько подозрительной и рисковой была деятельность всех перечисленных акционерных обществ, а еще отчитаться, как они в каждом случае проверяли их как клиентов и их средства. 

Например, в материалах дела говорится, что ООО “Гиран констракт” получил 4 млн грн в качестве оплаты за строительные материалы по договору № №25-06-26 от 25.06.2026 (эти 4 млн грн ушли на Галущенко). И если выяснится, что реальной поставки стройматериалов не было, то банк должны наказать. Ведь финансовая проверка должна быть тщательной вплоть до выезда на склады компании с физическим подтверждением товара. Если проверка провалена — подтвержден факт отмывания денег.

В своем заявлении НБУ указал, что финмоновские проверки перечисленных банков рассчитаны на август-сентябрь, то есть результаты могут быть до конца следующего месяца. Вместе с протоколами и возможными наказаниями для банков. От письменных предупреждений и штрафом до отзыва лицензии. Согласно действующему законодательству, максимальный размер штрафа по финмониторингу на текущий момент составляет 135,15 млн грн, и уже несколько раз применялся регулятором.