Бюро экономической безопасности обвиняет ТРЦ “Гулливер” в уклонении от уплаты 146 млн гривен налогов

Бюро экономической безопасности (БЭБ) направило в суд дело, в котором обвиняет ТРЦ “Гулливер” в уклонении от уплаты 146 млн грн налогов, в компании считают обвинение надуманным и необоснованным. Как сообщается на сайте БЭБ, в суд направлен обвинительный акт в отношении руководителей компании, которой принадлежит ТРЦ “Гулливер”, и двух компаний-пособников за уклонение от уплаты почти 146 млн грн налогов.

Как утверждается в релизе правоохранителей, в течение 2019-2021 годов подозреваемые заключили ряд договоров между управляющей компанией ТРЦ и подконтрольными субподрядными обществами, в том числе с признаками фиктивности и транзитности, на получение различных услуг, приобретение товаров широкого потребления и т.д.

“В дальнейшем в документы были внесены сведения о проведении на территории ТРЦ работ, которые на самом деле не производились. Их отсутствие подтверждают и сотрудники контрагентов поставщиков услуг, которые были допрошены в ходе расследования. Таким образом, компания безосновательно завысила размер налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Кроме того, посредством проведения бестоварных операций и услуг предприятие уклонилось от уплаты налогов в особо крупных размерах”, — считают в БЭБ.

По его данным, уклонение от уплаты налогов подтверждается также аналитическим исследованием, заключением Государственной налоговой службы (ГНС) и судебно-экономической экспертизой. Всего в рамках уголовного производства было проведено две экспертизы.

Согласно официальному заявлению пресс-службы БФК Gulliver, обвинение является надуманным и необоснованным, а к материалам уголовного производства приобщены выводы судебных экспертов, которыми опровергаются выводы аналитических исследований ГНС и БЭБ, как и позиция БЭБ в этом уголовном производстве в целом.

“Ни одно полученное БЭБ заключение экспертизы, в конце концов, как и аналитические выводы ГНС и самого БЭБ не утверждают факт уклонения руководством ООО “ТРИ О”, владеющего ТРЦ Gulliver, от уплаты налогов. Все такие выводы содержат оговорки “вероятно”, “при условии” и т.п.”, — отмечают в компании.

По ее данным, строительно-техническая судебная экспертиза, которая могла бы стать основанием для сомнений в выполнении работ, в этом уголовном производстве не проводилась — в ее проведении было отказано. В этом контексте, по мнению БФК, абсурдным также является и дальнейшее применение ареста ТРЦ Gulliver в качестве вещественного доказательства.

Указывается, что стороной защиты предоставлены БЭБу и прокуратуре выводы судебных экспертов и недавно выданные самой ГНС справки об отсутствии задолженности по уплате налогов.