Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей о передаче в Национальное агентство по выявлению активов (АРМА) более 2,2 млрд гривен, арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора. Об этом сообщают пресс-службы Государственного бюро расследований и Офиса Генпрокурора.
Речь идет о Pin-Up.
Согласно сообщению прокуратуры, средства находятся на счетах обществ, занимающихся предоставлением услуг по онлайн-казино в Украине и связанных с российским бизнесом и капиталом.
По данным следствия, букмекеры онлайн-казино использовали на территории Украины подконтрольные общества, в том числе финансовые компании, и получали сверхприбыли.
В дальнейшем эти доходы через соответствующие финансовые инструменты — Р2P переводы, платежные системы или виртуальные активы обналичивались на территории государства-агрессора.
ГБР проводит расследование в рамках уголовного производства по фактам финансирования действий, совершенных с целью свержения конституционного строя, легализации имущества, создания и участия в преступной организации, бездействия работника правоохранительного органа относительно незаконной деятельности лотерей (ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255 и ч. 1 ст. 365-3 УК Украины).
Что скажете, Аноним?
20:10 16 сентября
18:40 16 сентября
18:30 16 сентября
18:20 16 сентября
18:10 16 сентября
17:50 16 сентября
17:40 16 сентября
17:30 16 сентября
[14:35 10 сентября]
[10:45 20 августа]
[09:05 07 августа]
[20:00 16 сентября]
[19:30 16 сентября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.