ПАРТНЁРЫ
Государственный комитет финансового мониторинга (Госфинмониторинг) Украины ожидает получения конфиденциальных данных о кипрских компаниях, которые проводят активные финансовые операции с Украиной, сообщила пресс-служба Госфинмониторинга в пятницу.
“Госфинмониторинг Украины активизировал сотрудничество с финансовой разведкой Кипра (MOKAS) в связи с большим объемом проведения финансовых операций в Украине через кипрские предприятия... Предусмотрен обмен информацией конфиденциального характера относительно реальных собственников и состояния расчетов кипрских компаний”, — говорится в сообщении.
При этом, как отмечает пресс-служба, информация о ряде действующих в Украине кипрских компаний уже накоплена в ведомстве.
“В кратчайшие сроки при помощи MOKAS планируется завершить анализ осуществленных финопераций, проведенных между субъектами Украины и Кипра, с направлением соответствующих материалов в правоохранительные органы”, — говорится в документе.
Что скажете, Аноним?
12:55 30 марта
12:20 30 марта
12:10 30 марта
10:30 30 марта
10:00 30 марта
09:20 30 марта
[19:12 15 марта]
[09:55 02 марта]
[09:05 27 февраля]
[18:47 29 марта]
[06:58 28 марта]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
