Большой фрод. В Лондоне началось слушание дела против бывших владельцев ПриватБанка на $1,9 млрд

 Им вменяют незаконный вывод из банка почти $2 млрд. Процесс обещает много новостей о том, как делали деньги украинские олигархи

В понедельник, 12 июня, суд начал процесс против бывших владельцев ПриватБанка. Об этом сообщают иностранные издания, в частности, Independent и lawgazette.co.uk. Судебные заседания продлятся около 14 недель, с двухмесячным перерывом в августе и сентябре. За это время будут заслушаны свидетели и рассмотрены доказательства обеих сторон.

Завершение рассмотрения дела в лондонском суде ожидается в ноябре 2023 года, а само решение Высоким судом Лондона Англии будет опубликовано уже в 2024 году.

Этот процесс должен был начаться еще год назад, но адвокаты Коломойского и Боголюбова убедили судью Трауэра отложить его из-за войны в Украине.

Впоследствии адвокаты Боголюбова и Коломойского сообщили, что их подопечные и свидетели не будут давать показания в суде, не назвав причины такого решения.

В декабре 2017 года ПриватБанк начал производство в Высоком суде Лондона против своих бывших владельцев Коломойского и Боголюбова, а также шести корпоративных ответчиков (три английские компании и три компании с БВО — Британских Виргинских островов). Как неоднократно отмечал в своих официальных сообщениях ПриватБанк, они совершили мошеннические действия и незаконно присвоили средства банка на $1,9 млрд.

Суд издал приказ о всемирном аресте активов на основании предоставленных банком детальных доказательств того, что Коломойский и Боголюбов вывели $1,9 млрд путем ряда мошеннических транзакций, с помощью сети подконтрольных им компаний. Эти действия были совершены против банка в 2013—2014 годах и привели к его неплатежеспособности и национализации в декабре 2016 года.

В британских СМИ, в частности, в Times, указывается, что после национализации руководство уже государственного Приватбанка начало внутреннее расследование. Как выяснилось, средства были выведены через предоставление кредитов 50 фиктивным компаниям, которые не имели кредитной истории, не вели хозяйственную деятельность и не могли должным образом погасить кредиты. Далее, эти заемщики сразу переводили средства на оффшорные компании, которые, по словам представителей банка, также были подконтрольны Коломойскому и Боголюбову, в качестве предоплаты по мнимым договорам поставки. Фиктивные компании соглашались поставить нереальное количество товаров. Например, австралийскую марганцевую руду в объеме, эквивалентном 30% годового производства во всей Австралии, или в 28 раз больше, чем общий объем марганцевой руды, импортируемой Украиной в том году. Товар ни разу не поставлялся, и до сентября 2014 года обычно цикл повторялся: средства, уплаченные по этим мнимым договорам возвращались к заемщику после 90 дней (чтобы соблюдать действующий тогда валютный контроль), а затем снова переводились в рамках другого мнимого договора поставки.

Однако, в начале сентября 2014 года этот процесс остановился, а $1,9 млрд предоплаты, осуществленной в пользу шести ответчиков, не были возвращены банку.

Коломойский и Боголюбов, с помощью лояльных к ним должностных лиц банка, приняли значительные меры, чтобы замаскировать схему вывода денег.

Следует отметить, что причастность бывшего топ-менеджмента к незаконным действиям в ПриватБанке, к его национализации, фигурирует не только  в лондонском деле, а также в расследовании НАБУ и Минюста США.

Детали схемы вывода денег из банка, а также имена людей, которые их реализовали, должны стать известны во время судебного рассмотрения в Лондоне.

Пётр ШЕВЧЕНКО