Нет, это не про недавно распиаренный “Сенниченко-гейт”. Речь идет о, возможно, одном из самых многообещающих и до сих пор не доведенных до суда антикоррупционных расследований — деле экс-ТОП-менеджеров ОГХК Р.Журило и Ю.Перцева.

Если в своем нашумевшем расследовании НАБУ и САП выявили в деятельности “участников преступной организации” Д. Сенниченко и А. Сомова злоупотреблений на ОГХК на сумму около 113 млн. грн., то размер одного только невозврата средств компаниями Defessa Trans FZE и Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG из офшорной империи Журило-Перцева составляет 38 млн. дол. + 2 млн. дол. набежавшей пени. Т.е. в 3,5 раза больше, чем совокупный ущерб по всему “делу Сенниченко” и в 15 раз больше, чем в его эпизодах с ОГХК.

Несмотря на то, что дело о злоупотреблениях на ОГХК в период 2020-2021 г.г  еще не дошло до суда и точку в нем ставить пока рано, уже сейчас можно сказать, что его масштаб и близко не дотягивает до коррупционного творчества экс-руководителя ОГХК Р.Журило и его бывшего заместителя по коммерции Ю.Перцева. Если кратко, то согласно материалам следствия НАБУ, в период с 2015 по 2019 годы на госпредприятии действовала хорошо отлаженная система по выкачиванию и вымыванию финансовых средств путем занижения отпускных цен на продукцию, ее продажи аффилированным компаниям и обслуживания всей хозяйственно-экономической деятельности госпредприятия связанными компаниями. Управление офшорами, их счетами и всеми транзакциями осуществлялось прямо из кабинетов ОГХК, а сам офис госкомпании выполнял функции бэк-офиса коррупционной империи Р.Журило и Ю.Перцева. В частности, участники этой преступной группы только в 2016 году и только через компанию Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG реализовали титаносодержащего сырья по заниженным ценам на сумму свыше 68 млн. долларов  и нанесли ущерб государству, т.е. присвоили в виде коррупционной ренты, около 11 млн. дол. И таких эпизодов в этом деле десятки, если не сотни.

Почему дело о невозврате 38 млн. дол. Defessa и Bollwerk лежит под сукном и до сих пор не дошло до уголовного расследования, если доказательства противоправной деятельности скандальных экс-ТОП-менеджеров ОГХК были собраны и представлены общественности тем же НАБУ еще в 2015-2017 годах?!

Чем принципиально отличается вред, нанесенный в 2020-2021 годах компанией Belanto Trade s.r.o., которая по версии следствия может быть связана с советником главы ФГИ, от еще больших сумм ущерба компаний Defessa Trans FZE, Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG, Adelis LLP, Гидроспецсервис, Имекс и др., принадлежавших доверенным лицам руководителя Руслана Журило и замдиректора горно-химической госкомпании Юрия Перцева?! 

Как так получилось, что при наличии сразу нескольких уголовных дел, широкого общественного резонанса и повышенного внимания со стороны правоохранителей, компании Журило и Перцева продолжали вывозить продукцию ОГХК вплоть до середины 2020 года, а “преступная группа” Сенниченко и Сомова, зная о расследованиях НАБУ, все же не побоялась продолжать начатое предшественниками вплоть до увольнений в 2021 г.?

Кстати, Defessa Trans FZE, Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG как другие компании-фигуранты коррупционных скандалов на ОГХК благополучно работают и по сегодняшний день.

Defessa является поставщиком ильменита из Вьетнама и Мозамбика для “ВСМПО-Ависма”, о чем прекрасно известно не только журналистам, но и правоохранителям.

Британская Grover metalloys LTD и австрийская Osttor Beteiligungs- und Handelsgesellschaft mbH, где собственником является Ю.Перцев, а его супруга — директором, еще в 2022 году активно закупала продукцию Демуринского ГОКа и беспрепятственно отгружала ее российским и иранским потребителям через Турцию, Венгрию и ОАЭ.

Светлана Ильтьо — фигурантка расследований НАБУ, номинальный директор и собственник ряда оффшорных компаний и менеджер ключевых финансовых проводок в деле Журило-Перцева — в начале 2023 года была основным оппонентом Минюста в ВАКС и пыталась вывести из под санкций и национализации Демуринский ГОК.

А гражданин Украины Юрий Перцев, через Osttor Beteiligungs- und Handelsgesellschaft mbH и имеющая до сих пор перед ОГХК неоплаченный многомилионный долг Defessa Trans FZE на протяжении всего 2022 года продолжали поставлять титановое сырье для российской ООО “Ависма-Спецремонт”.

Правоохранителей, как и суда, похоже, тоже никто из них особо не боится.

Криминального производства по многомилионным долгам Defessa Trans FZE и Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG  перед ОГХК— нет до сих пор.

Дело № 760/18987/18  о злоупотреблениях обвиняемых Руслана Журило  и Юрия Перцева по событиям 2015-2016 г.г. поступило в суд еще в 2018 году и уже 4 года лежит без движения. ВАКС не смог до сих пор вынести никакого решения из-за систематической неявки адвокатов и затягивания процесса. Следующее слушание состоится 26.04.2023 г. если оба обвиняемых снова не начнут избегать правосудия. Ранее Р. Журило помешала участвовать в судебных заседаниях служба в составе добровольческого формирования одной из поселковых территориальных общин Кировоградской области. А Ю. Перцев не смог “вырваться” из заграницы из-за отсутствия регулярного авиасообщения между Веной и Киевом, а также топливного кризиса. Причем, все сказанное не является шуткой.

И в другом деле № 761/8826/19 Руслана Журило и экс-нардепа Николая Мартыненко суд с 2018 не может вынести решение по тем же причинам.  Они обвиняются в завладении средствами ГП “ВостГОК” в сумме 17,28 млн. долл, а также 6,4 млн. евро средств “Энергоатома” в 2014 — 2016 годах. Рассмотрение постоянно откладывается из-за систематической неявки адвокатов и отводов судей. В 2021 обвиняемые вместе с защитниками по разным юридическим причинам не явились на 7 судебных заседаний, в 2022 — на 8. Очередное слушание в ВАКС состоится уже 29.03.2023

Конечно же, как и все неравнодушные наблюдатели, мы с нетерпением ждем справедливого правосудия по делу Сенниченко-Сомова и Ко, а также желаем успехов САП и НАБУ в их дальнейшей работе. Однако, по мнению многих участников титанового рынка, любое новое разоблачение злоупотреблений на ОГХК будет “бледной тенью” и одним из немногих фрагментов тех масштабных злоупотреблений Журило и Перцева, которые творились на предприятии в 2015-2019 г.г. и которые, складывается такое впечатление, пока всем сошли с рук. Слишком высоко была поднята планка изобретательности, размаха и цинизма.

И, похоже, слишком глубоко коснулись дна отдельные представители правоохранительной системы. Наверное, не случайно мать бывшего заместителя главы САП Владимира Кривенко Татьяна Саханова получила долю в одной из компаний-фигуранток дела о хищениях на ОГХК и, вероятно, это не единственный подобный “бартер” во всем этом нашумевшем деле.

Главной проблемой в борьбе с ТОП-коррупцией в Украине по-прежнему остается не дефицит красочных маски-шоу, наспех начатых криминальных производств и громких обвинений в СМИ, а практически полное отсутствие успешно завершенных судебных процессов по знаковым для государства расследованиям.