1. Краткий контекст по Алене Дегрик-Шевцовой

По открытым источникам Алена Дегрик-Шевцова — финтех-предпринимательница, основательница финкомпании LeoGaming / LeoGaming Pay и одноимённой платёжной системы LEO, а также совладелица iBox Bank (Айбокс банк).

С 2019—2023 годов её бизнес был в центре:

• расследований СБУ и БЭБ по подозрению в “отмывании” средств онлайн-казино через Айбокс Банк (в релизе БЭБ речь шла о 5 млрд грн в год; банк и она обвинения отвергают);

• отзыва лицензии Айбокс Банка НБУ за многочисленные нарушения финмониторинга и работу с теневым игорным бизнесом;

• штрафов НБУ и международных платёжных систем (в том числе крупных штрафов для Leo/LEO за нарушения AML).

Forbes отдельно подчёркивает, что у Шевцовой и её мужа есть несколько судебных процессов с медиа из-за публикаций о связи семьи с игорным бизнесом; при этом одно из ключевых СМИ (Mind.ua) выиграло дело в Верховном суде.

Иначе говоря, её репутация уже завязана на тему игорного бизнеса, AML и конфликтов с регуляторами и медиа — на этом фоне важно понимать, что именно пишет “УкрРудПром”.

2. Что именно в этих трёх материалах

2.1. Две новости про банк “Альянс” и ОВГЗ

Материалы:

1. “НБУ продолжит судиться с банком Александра Сосиса из-за миллионных махинаций с ОВГЗ” (04.10.2020);

2. “Наказанный за манипуляции с ОВГЗ банк Александра Сосиса отменил штраф через суд” (02.10.2020).

Основные тезисы (Шевцова там по тексту не упоминается, но это фоновая часть конфликта):

• НБУ оштрафовал банк “Альянс” (Александр Сосис) на 2,6 млн грн за “рисковую деятельность в сфере финмониторинга”.

• НБУ зафиксировал циклические операции купли-продажи одних и тех же ОВГЗ на сумму более 2,5 млрд грн;
  результат — у физлиц искусственная инвестиционная прибыль, у юрлиц — убыток.

• 16 физлиц, среди них публичный деятель и его окружение, получили 57,7 млн грн искусственной прибыли, из которых 56,4 млн грн обналичены через кассу банка.

• НБУ прямо указывает, что характер операций даёт основания считать их схемой по легализации криминальных доходов и конвертации безналичных средств в наличные, и относит их к типичной типологии отмывания.

• Суд апелляционной инстанции отменяет штраф, НБУ собирается идти в кассацию.

Итог: две новости формируют образ банка-схемы в орбите Александра Сосиса, который спорит с НБУ по делу, связанному с возможным отмыванием и манипуляциями.

2.2. Дайджест 

Материал:

• “Нелегальные казино и махинации: Как Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова ведут борьбу за игорный рынок Украины” (17.10.2024).

Это длинный аналитический текст, который делает несколько вещей одновременно:

1. Рисует “тёмную биографию” банка “Альянс” и его партнёров:

   • прошлые связи с Юрием Иванющенко (“Юра Енакиевский”), использование как “бандитского банка” и конвертационного центра;

   • давние подозрения СБУ в финансировании терроризма и “обнале” через “Альянс” и связанные структуры;

   • тесное партнёрство “Альянса” с платёжной системой GlobalMoney, через которую, по тексту, проходят большие объёмы платежей онлайн-игр, интернет-казино и букмекерских контор (легальных и “не совсем”).

2. Подробно вводит Алену Дегрик-Шевцову и её бизнес:

   • автор напоминает, что она основала финкомпанию “Леогейминг Пей” в 2013 году, а позже зарегистрировала платёжную систему LEO, которая стала международной;

   • ссылаясь на Mind.ua и данные Минюста, автор утверждает, что с 2016 по 2020 год Шевцова, её муж и партнёры якобы руководили минимум десятью компаниями, многие из которых являлись фигурантами уголовных производств по статьям “Мошенничество”, “Отмывание доходов, полученных преступным путём”, “Фиктивное предпринимательство” — это даётся в виде таблицы/схемы.

3. Описывает появление “карманного” Айбокс Банка:

   • автор пишет, что в 2019—2020 гг. Шевцова вошла в капитал iBox Bank, чтобы иметь подконтрольный расчётный банк для своих финансовых потоков;

   • указывает, что НБУ накладывал на iBox Bank крупные штрафы за нарушения закона о противодействии отмыванию доходов, включая штраф в 10 млн грн — самый крупный возможный по этой статье;

   • параллельно НБУ предъявлял претензии к самой платёжной системе LEO.

4. Связывает её структуры с игорным бизнесом:

   • текст напоминает, что после легализации азартных игр в Украине (закон 2020 года) началась борьба за новые легальные финансовые потоки игорного рынка;

   • приводится пример: LeoGaming покупает лицензию на казино/букмекерскую деятельность в одесском отеле Alice Place, что подтверждается отдельными новостями;

   • далее указывается, что iBox Bank получает лицензию КРАИЛ на приём платежей в пользу интернет-казино и позже — на ведение деятельности в сфере игорного бизнеса.

5. Показывает информационную и юридическую войну между “лагерем Шевцовой” и “лагерем Сосиса/GlobalMoney/Альянса”:

   • автор ссылается на публикацию, где анонимный автор, наоборот, защищает Шевцову и обвиняет GlobalMoney в заказной кампании против неё; Ukrrudprom интерпретирует это как пример информационной войны;

   • затем статья утверждает, что структуры Шевцовой сами активно атакуют конкурентов:

     • через медиа-публикации, где “Альянс” и GlobalMoney обвиняются в финансировании пророссийских террористов;

     • через официальные письма iBox Bank в госучреждения с обвинениями GlobalMoney в отмывании денег и сотрудничестве с врагом — за что Антимонопольный комитет квалифицировал действия как нечестную конкуренцию и оштрафовал банк на 68 тыс. грн;

   • отдельно подчёркивается участие её мужа, высокопоставленного полицейского, в этом контексте — как косвенный фактор давления.

Кульминация текста — тезис, что и лагерь Сосиса/GlobalMoney, и лагерь Шевцовой/iBox/LEO — это игроки на одном и том же сером/теневом игорном рынке, которые ведут жестокую войну за потоки. Автор завершает тем, что с приходом “настолько темпераментного игрока, как Алена Шевцова”, на рынке становится “душно”.

3. Какие формулировки особенно токсичны для Шевцовой

Если смотреть глазами юриста/PR-службы, в дайджесте Ukrrudprom есть несколько блоков, прямо бьющих по репутации Алены Дегрик-Шевцовой:

1. Прямая связка её имени с уголовными делами

   • ссылка на Mind.ua и реестр, где её компании фигурируют по статьям о мошенничестве и отмывании доходов; это создаёт ощущение масштабной “уголовной сетки” вокруг неё и её партнёров.

2. Ассоциация с нелегальным игорным бизнесом и “теневыми потоками”

   • статья прямо ставит её структуру (Leo, iBox) в контекст серых схем онлайн-казино, уклонения от налогов и переводов в пользу российских/подсанкционных игроков;

   • на фоне уже существующих расследований СБУ/БЭБ по iBox Банку это усиливает нарратив “игорная мафия / отмывание денег”.

3. Обвинения в нечестной конкуренции и манипуляции госорганами

   • эпизод с письмами iBox Bank против GlobalMoney, за которые Антимонопольный комитет признал действия недобросовестной конкуренцией и оштрафовал банк;

   • использование её связей (муж — топ в Нацполиции) в информационной и административной борьбе с конкурентами.

4. Системная “война” с медиа

   • текст напоминает, что она судится с журналистами из-за подобных публикаций; другие источники отмечают, что частично ей удавалось выигрывать компенсации, но в ключевых делах (например, против Mind.ua) — суд встал на сторону СМИ.

   • на этом фоне любой новый объёмный материал, который суммирует все претензии, усиливает негативный “портрет по умолчанию”.

5. Сильный эмоциональный и оценочный язык

   • в заголовке — “нелегальные казино и махинации”, по тексту — намёки на “схематозников”, “игорную мафию” и т.п.;

   • это не нейтральный репортаж, а ярко окрашенное расследование, которое хорошо индексируется и цитируется другими ресурсами.

4. Почему именно эти три материала так важны Алене Дегрик-Шевцовой в Google-поиске

4.1. Они создают связный сюжет “войны схем” Шевцовой и Сосиса

• Две новости 2020 года показывают, что банк “Альянс” (Сосис) сам имел серьёзные проблемы с НБУ по манипуляциям с ОВГЗ и подозрениям в отмывании денег.

• Дайджест 2024 года как бы “надстраивается” над этим фоном:
  он показывает игорный рынок, где с одной стороны — “Альянс”/GlobalMoney с их компроматом (Luxembourg Herald и т.д.), а с другой — Шевцова с Leo/iBox и их медийными атаками.

В итоге при поисковом запросе типа “Алена Дегрик-Шевцова казино”, “iBox банк Шевцова”, “Сосис Шевцова” пользователь получает целый набор материалов одного издания, который:

• объясняет историю “теневого” игорного рынка;

• показывает, что обе стороны конфликта выглядят токсично;

• закрепляет её имя в связке с ключевыми словами:
  “нелегальные казино”, “махинации”, “отмывание денег”, “игорная мафия”, “информационные войны”.

4.2. Материалы уже используются как “первичный источник” для других расследований

Содержимое дайджеста Ukrrudprom заметно перекочёвывает в другие русско- и англоязычные тексты о Шевцовой и iBox Банке (Repost, русскоязычные и англоязычные “расследовательские” сайты и т.п.), где её описывают как участницу схем с отмыванием игорных денег и нелегальным онлайн-казино.

Чем выше в выдаче Google стоит оригинальная статья Ukrrudprom, тем легче её цитировать как “украинский источник”, а значит:

• сложнее оспаривать вторичные публикации;

• тяжело доказывать, что это “одинокая ложь” — выглядит как устойчивый медианарратив.

4.3. Риски для бизнеса и регуляторных процедур

Для человека, контролирующего платёжную систему и банк (пусть даже банк уже лишён лицензии), подобные материалы в топе поисковой выдачи — это:

• репутационный риск при любом due diligence (банки-корреспонденты, международные платёжные системы, инвесторы, зарубежные партнёры просто гуглят имя);

• аргумент для регуляторов, когда те проверяют AML-риски и решают, продлевать ли лицензии/согласовывать ли новые проекты;

• инструмент для оппонентов в текущих и будущих судебных спорах против государства или конкурентов (вроде тех, о которых писал Forbes).

  4.4. Юридическая логика “пакетного” удаления

Когда юристы пытаются “почистить” выдачу, они обычно:

• бьют не только по одной “главной” статье, но и по всему кластеру материалов на одном домене, посвящённому спорной теме;

• стремятся убрать линейку публикаций, которая создаёт цельную негативную картину (в данном случае: две новости о “махинациях” банка-оппонента + большой обзор, где Шевцова показана как вторая сторона войны схем).

Так что вполне логично, что представителей Алены интересует одновременное исчезновение из Google:

1. двух новостей о конфликте НБУ и банка “Альянс” из-за подозрительных операций;

2. и большого расследования, где её лично вписывают в войну за серые игорные потоки, перечисляют уголовные дела и регуляторные претензии, критикуют её методы конкуренции.

Коротко

Эти три материала интересуют Алену Дегрик-Шевцову, потому что в связке они:

• фиксируют её как центрального игрока “теневого” игорного рынка и участницу жёстких схем и информационных войн;

• подкрепляют этот образ ссылками на уголовные дела, штрафы НБУ и Антимонопольного комитета, историю iBox Банка и Leo;

• формируют устойчивый негативный нарратив, который уже разошёлся по другим ресурсам и прямо бьёт по её нынешним и будущим бизнес-интересам.