Впервые о том, что аудитор Ferrexpo — Deloitte — проводит комплексную проверку использования средств компании на благотворительность стало известно в начале февраля. Несмотря на обеспокоенность аудиторов, официальные лица Ferrexpo демонстрировали казенный оптимизм. В частности, утверждали, что несмотря ни на что отчет Ferrexpo за 2018 год будет опубликован 20 марта. Однако, в этот день британская компания заявила, что обнародование документа переносится на 3 апреля. А во “Всемирный день дурака”, 1 апреля, подчиненные Константина Жеваго назвали новую дату публикации отчета Ferrexpo за прошлый год — 25 апреля.

Уже сама эта чехарда с датами обнародования официальных результатов компании за прошлый год свидетельствует, что ситуация сложилась неординарная. По данным наших источников в Ferrexpo, обнаруженные в компании махинации подпадают под вступивший в действие с 31 января 2018 года новый британский закон о финансовых преступлениях (UK Criminal Finances Act 2017). Данный нормативный акт предусматривает ответственность за совершение корпоративного правонарушения по непредотвращению попытки уклонения от уплаты налогов как в Соединенном Королевстве, так и за его пределами. То есть фактически носит экстерриториальный характер.

В случае с Ferrexpo это означает, что под закон подпадают любые операции компании, направленные на уклонение от налогов в любых юрисдикциях — включая Украину. Очевидно, что главным ответственным лицом здесь оказывается генеральный директор (CEO) Ferrexpo, которым, по счастливой случайности, является ее основной акционер и народный депутат Украины Константин Валентинович Жеваго, с особым цинизмом плюющий на прямой запрет совместительства, четко прописанный по данному поводу в украинском законодательстве. Видимо, именно поэтому его прямо распирает от смеха на фотке, размещенной на корпоративном сайте Ferrexpo.

Справедливости ради, аудиторы Ferrexpo уже обращали внимание на такую весомую статью расходов компании как благотворительность. В отчете за 2017 год указано, что на эти цели группа компаний потратила 28 млн долларов, что равнозначно 2,4% ее годового дохода. Из этой суммы 25 млн долларов прошло как раз через “Квітучий край”. Остальные 3,2 млн долларов ушли через благотворительный фонд Полтавского горно-обогатительного комбината на поддержку и модернизацию разнообразной социальной инфраструктуры в 25-километровой зоне ГОКа и большого вопроса у аудиторов не вызывали.

А вот с тремя “общенациональными программами” “Квітучего края” была проблема. По документам украинский благотоворительный фонд боролся сразу с тремя мега-вызовами нашего общества: сахарным диабетом, проблемами со зрением, и наконец — отсутствием в Украине достойной старости. Вопросы для нашей страны действительно более чем актуальные. Только вот понять, действительно ли были проведены 129 заявленных в 2017 году благотворительных мероприятия в 83 локациях по всей Украине, — довольно трудно. Во всяком случае, сотрудники Ferrexpo смогли посетить лишь 4 из них и написали соответствующие случаю отчеты (в том числе с анализом затрат на проведение). Проводились ли остальные 125 мероприятий — вопрос, который остается на совести сотрудников  “Квітучего края” и организовавшего всю эту схему Константина Валентиновича. Но несмотря на сомнительность подобной “благотворительности” и отсутствие действенной системы контроля, деньги на нее продолжали выделяться британской компанией как часы.

Чтобы были понятны масштабы организованной Жеваго аферы достаточно упомянуть, что по итогам 2017 года акционеры Ferrexpo получили 59 млн долларов дивидендов. Из них чуть больше половины — или 30 млн долларов — досталась Жеваго как владельцу 50,5% акций британской компании. В том же году в адрес “Квітучего края” было перечислено 25 млн долларов. Выходит, что Константин Валентинович практически оформил себе вторые “дивиденды”, в наглую не делясь с миноритариями.

Так или иначе, но в 2017 году UK Criminal Finances Act уже был одобрен королевой, но еще не действовал. Все самое интересное началось после 31 января 2018 года, когда этот закон наконец-то заработал. За 4 месяца прошлого года Ferrexpo успело перечислить “Цветущему краю” 9,5 млн долларов. Уже в мае 2018 года эта практика было прекращена, поскольку в британской компании наконец поняли, что нарушают новый закон, используя сомнительные схемы ухода от налогов и “незаконного обогащения” мажоритарного акционера в Украине. По имеющимся данным, эти деньги даже попытались вернуть обратно Ferrexpo, но было поздно — ситуацией заинтересовались компетентные органы Соединенного Королевства.

Симптоматично в этой связи, что схемами “обналички” и обмана бюджета украинским благотворительным фондом заинтересовались больше на Западе. У нас, судя по всему, в основном всех все устраивает. Максимум, которого пока добилась прокуратура Полтавской области — получила доступ к финансовым документам БФ “Квітучий край”, в рамках дела о злоупотреблении должностными лицами фонда своими служебными полномочиями. Если в итоге даже кого-то и накажут — это будут “шестерки” и “стрелочники”.

Прелесть же британского расследования в том, что по всей строгости закона будет отвечать кукловод-организатор: мажоритарный акционер и гендиректор Ferrexpo, наконец — просто народный депутат Украины Константин Валентинович Жеваго.